BALTIKA                      BÖRSITEADE                         26.11.2004

   

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE KOOSOLEK





AS  BALTIKA,  asukohaga  Veerenni  tn.24,  Tallinn,   kutsub  kokku   aktsionäride

erakorralise üldkoosoleku 07. detsembril 2004.a. algusega kell  15.00  AS  Baltika

ruumes, aadressil Veerenni tn.24, Tallinn.

Osalejate registreerimine algab samas kell 14.30.



Üldkoosoleku päevakord:



1. Põhikirja muutmine.



Üldkoosolekule tehakse ettepanek lugeda  nõukogu liikmete arvuks  kolm  kuni  viis

liiget ning juhatuse liikmete arvuks kolm kuni seitse liiget.

Teistest põhikirja muudatustest antakse ülevaade üldkoosolekul.



2. Nõukogu liikmete arvu kindlaksmääramine ja uue nõukogu liikme valimine.



Üldkoosolekule tehakse ettepanek määrata  nõukogu  neljaliikmelisena  ning  valida

uueks nõukogu liikmeks järgnevaks kolmeks aastaks Claire Chabrier.



Claire Chabrier on SG AM  Private  Equity  direktor  alates  2002.a.,  ta  ei  oma

Baltika aktsiaid.



3. Nõukogu liikmete tasustamine.

4. Vahetusvõlakirjade väljalaskmine.



Üldkoosolekule tehakse ettepanek jätkata olemasolevat Vahetusvõlakirjade

programmi ning lasta välja 200 000 täiendavat D-tüüpi vahetusvõlakirja, mis

annavad võlakirjaomanikule õiguse vastavalt tingimustele need vahetada Baltika

aktsiate vastu. Nimetatud programm on mõeldud lisaks ettevõtte tippjuhtkonnale ka

välismaiste konsultantide motiveerimiseks.





Osalemiseks palume esitada:

* füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav dokument,  esindajal  lisaks  ka

volikiri;

*   juriidilisest   isikust   aktsionäri    esindajal     -    koopia    kehtivast

äriregistrikaardist ja isikut

   tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka  volikiri.



Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri  fikseeritakse  seisuga  07.  detsember

kell 8.00.



AS  BALTIKA  JUHATUS