Last update: 29.11.2024 01:28 (GMT+2)
BALTIKA BÖRSITEADE 26.11.2004
AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE KOOSOLEK
AS BALTIKA, asukohaga Veerenni tn.24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku 07. detsembril 2004.a. algusega kell 15.00 AS Baltika
ruumes, aadressil Veerenni tn.24, Tallinn.
Osalejate registreerimine algab samas kell 14.30.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Põhikirja muutmine.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek lugeda nõukogu liikmete arvuks kolm kuni viis
liiget ning juhatuse liikmete arvuks kolm kuni seitse liiget.
Teistest põhikirja muudatustest antakse ülevaade üldkoosolekul.
2. Nõukogu liikmete arvu kindlaksmääramine ja uue nõukogu liikme valimine.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek määrata nõukogu neljaliikmelisena ning valida
uueks nõukogu liikmeks järgnevaks kolmeks aastaks Claire Chabrier.
Claire Chabrier on SG AM Private Equity direktor alates 2002.a., ta ei oma
Baltika aktsiaid.
3. Nõukogu liikmete tasustamine.
4. Vahetusvõlakirjade väljalaskmine.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek jätkata olemasolevat Vahetusvõlakirjade
programmi ning lasta välja 200 000 täiendavat D-tüüpi vahetusvõlakirja, mis
annavad võlakirjaomanikule õiguse vastavalt tingimustele need vahetada Baltika
aktsiate vastu. Nimetatud programm on mõeldud lisaks ettevõtte tippjuhtkonnale ka
välismaiste konsultantide motiveerimiseks.
Osalemiseks palume esitada:
* füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka
volikiri;
* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - koopia kehtivast
äriregistrikaardist ja isikut
tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.
Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 07. detsember
kell 8.00.
AS BALTIKA JUHATUS