04.03.2005, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG

Rīgas starptautiskā autoosta                                 04.03.2005.



AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005. gada 18.marta kārtējās akcionāru 

sapulces lēmumu projekti



1.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes ziņojums par 2004.gadu.

Pēc iepazīšanās ar pievienoto Valdes ziņojumu par 2004.gadu Sapulce

Nolēma:

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2004.gadu 



2.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Padomes ziņojums par 2004.gadu.

Pēc iepazīšanās ar pievienoto Padomes ziņojumu par 2004.gadu Sapulce

Nolēma:

Apstiprināt Padomes ziņojumu par 2004.gadu 



3.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināta revidenta ziņojums. 

Pēc iepazīšanās ar zvērināta revidenta ziņojumu par 2004.gada pārskatu Sapulce

Nolēma:

Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu.



4.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2004.gada pārskata apstiprināšana. 

Pēc iepazīšanās ar 2004.gada pārskatu  Sapulce

Nolēma:

Apstiprināt 2004.gada pārskatu.

 

5.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2004.gada peļņas sadale.

Pēc iepazīšanās ar 2004.gada darbības rezultātiem un noklausoties priekšlikumus 

par 2004.gada peļņas sadali, Sapulce nolēma:

2004.gada peļņu Ls 13 490 novirzīt uzņēmuma attīstībai, ieskaitot rezervēs.



6.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada budžeta apstiprināšana.

Pēc iepazīšanās ar pievienoto a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada 

budžeta projektu, Sapulce nolēma:

1.Noteikt a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Padomes mēneša darba algu fondu Ls 4000,

noteikt atalgojumu revidentam Ls _____.(piezime - ar SIA "Ernst&Young Baltic" nav 

pabeigtas sarunas par atlidzibu revidentiem.)

2.Novirzīt investīcijās līdz Ls 180 000.

3.Apstiprināt pievienoto 2005. gada budžetu.

(Pielikumā: a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada budžets - 1 lapa).

4.Pilnvarot a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” valdi, nepieciešamības gadījumā, 

kopējo budžeta summu ietvaros veikt budžeta posteņu grozījumus pa pozīcijām.

5.Atļaut Valdei pārsniegt budžeta ietvarus šādos gadījumos un apmēros:

a)Ja notiek izmaiņas likumdošanā, kā rezultātā uzņēmumam rodas papildus maksājumi

 – Valde var pārsniegt budžeta ietvarus par šo maksājumu summām.

b)Ja iestājas neparedzētie dabas apstākļi – Valde var pārsniegt budžeta ietvarus 

par papildus izdevumu summu, kas ir nepieciešama uzņēmuma normālai funkcionēšanai 

un par summu, kas ir nepieciešama dabas apstākļu izdarīto zaudējumu novēršanai.

c)Ārkārtas akcionāru sapulču sasaukšanas gadījumā – Valde var pārsniegt budžeta 

ietvarus par izdevumu summu, kas ir tieši saistīta ar ārkārtas sapulcēm.

d)Ja rodas nepieciešamība veikt ēkas, laukuma vai komunikāciju steidzīgu remontu, 

un ja bez šī remonta uzņēmums nevar turpināt normāli funkcionēt - Valde var pārsniegt 

budžeta ietvarus par šo nepieciešamo remontdarbu tāmi.

e)Ja pieaug darba apjoms un ieņēmumi no saimnieciskās darbības, - Valde var pārsniegt 

budžeta ietvarus par summu, kas ir nepieciešama darba pieauguma nodrošināšanai un 

kas ir proporcionāla ieņēmumu pieaugumam.



7.jautājums:  

A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināta revidenta apstiprināšana. 

Nolēma:

Par a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2005.gadam apstiprināt 

auditorfirmu “Ernst & Young Baltic”.



8.jautājums:  

Pilnvarojumi

Nolēma:

1.Uzdot Valdei nodrošināt akcionāru sapulces lēmumu izpildi. Pilnvarot valdi 

parakstīt ar  akcionāru sapulci saistītus dokumentus un apliecināt  parakstu īstumu 

uz dokumentiem.

2.Pilnvarot Jāni Salenieku, veikt visas darbības, lai nepieciešamības gadījumā 

reģistrētu ar šo akcionāru sapulci saistītos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, tai 

skaitā iesniegt dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā un saņemt no tā, parakstoties kur 

tas nepieciešams.



AS “Rīgas starptautiskā autoosta”



Valdes priekšsēdētāja

V.Gromule

Valdes loceklis

J.Briedītis

Valdes loceklis	

O.Heniņš