Last update: 27.11.2024 21:28 (GMT+2)

RSA: AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005. gada 18.marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projek

04.03.2005, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG
Rīgas starptautiskā autoosta                                 04.03.2005.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005. gada 18.marta kārtējās akcionāru
sapulces lēmumu projekti

1.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes ziņojums par 2004.gadu.
Pēc iepazīšanās ar pievienoto Valdes ziņojumu par 2004.gadu Sapulce
Nolēma:
Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2004.gadu

2.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Padomes ziņojums par 2004.gadu.
Pēc iepazīšanās ar pievienoto Padomes ziņojumu par 2004.gadu Sapulce
Nolēma:
Apstiprināt Padomes ziņojumu par 2004.gadu

3.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināta revidenta ziņojums.
Pēc iepazīšanās ar zvērināta revidenta ziņojumu par 2004.gada pārskatu Sapulce
Nolēma:
Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu.

4.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2004.gada pārskata apstiprināšana.
Pēc iepazīšanās ar 2004.gada pārskatu Sapulce
Nolēma:
Apstiprināt 2004.gada pārskatu.

5.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2004.gada peļņas sadale.
Pēc iepazīšanās ar 2004.gada darbības rezultātiem un noklausoties priekšlikumus
par 2004.gada peļņas sadali, Sapulce nolēma:
2004.gada peļņu Ls 13 490 novirzīt uzņēmuma attīstībai, ieskaitot rezervēs.

6.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada budžeta apstiprināšana.
Pēc iepazīšanās ar pievienoto a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada
budžeta projektu, Sapulce nolēma:
1.Noteikt a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” Padomes mēneša darba algu fondu Ls 4000,
noteikt atalgojumu revidentam Ls _____.(piezime - ar SIA "Ernst&Young Baltic" nav
pabeigtas sarunas par atlidzibu revidentiem.)
2.Novirzīt investīcijās līdz Ls 180 000.
3.Apstiprināt pievienoto 2005. gada budžetu.
(Pielikumā: a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 2005.gada budžets - 1 lapa).
4.Pilnvarot a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” valdi, nepieciešamības gadījumā,
kopējo budžeta summu ietvaros veikt budžeta posteņu grozījumus pa pozīcijām.
5.Atļaut Valdei pārsniegt budžeta ietvarus šādos gadījumos un apmēros:
a)Ja notiek izmaiņas likumdošanā, kā rezultātā uzņēmumam rodas papildus maksājumi
– Valde var pārsniegt budžeta ietvarus par šo maksājumu summām.
b)Ja iestājas neparedzētie dabas apstākļi – Valde var pārsniegt budžeta ietvarus
par papildus izdevumu summu, kas ir nepieciešama uzņēmuma normālai funkcionēšanai
un par summu, kas ir nepieciešama dabas apstākļu izdarīto zaudējumu novēršanai.
c)Ārkārtas akcionāru sapulču sasaukšanas gadījumā – Valde var pārsniegt budžeta
ietvarus par izdevumu summu, kas ir tieši saistīta ar ārkārtas sapulcēm.
d)Ja rodas nepieciešamība veikt ēkas, laukuma vai komunikāciju steidzīgu remontu,
un ja bez šī remonta uzņēmums nevar turpināt normāli funkcionēt - Valde var pārsniegt
budžeta ietvarus par šo nepieciešamo remontdarbu tāmi.
e)Ja pieaug darba apjoms un ieņēmumi no saimnieciskās darbības, - Valde var pārsniegt
budžeta ietvarus par summu, kas ir nepieciešama darba pieauguma nodrošināšanai un
kas ir proporcionāla ieņēmumu pieaugumam.

7.jautājums:
A/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināta revidenta apstiprināšana.
Nolēma:
Par a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2005.gadam apstiprināt
auditorfirmu “Ernst & Young Baltic”.

8.jautājums:
Pilnvarojumi
Nolēma:
1.Uzdot Valdei nodrošināt akcionāru sapulces lēmumu izpildi. Pilnvarot valdi
parakstīt ar akcionāru sapulci saistītus dokumentus un apliecināt parakstu īstumu
uz dokumentiem.
2.Pilnvarot Jāni Salenieku, veikt visas darbības, lai nepieciešamības gadījumā
reģistrētu ar šo akcionāru sapulci saistītos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, tai
skaitā iesniegt dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā un saņemt no tā, parakstoties kur
tas nepieciešams.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Valdes priekšsēdētāja
V.Gromule
Valdes loceklis
J.Briedītis
Valdes loceklis
O.Heniņš



Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices