Pēd. atjaunots: 21.07.2024 11:10 (GMT+3)
AB MAŽEIKIŲ NAFTA
PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ
AB „MAŽEIKIŲ NAFTA” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2004 M.
BALANDŽIO 30 D., SPRENDIMAI
AB „Mažeikių nafta” eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas nusprendė:
1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta” auditoriaus ataskaitą,
tvirtinant AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų finansinių metų
veiklos ataskaitą. 2. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta”
stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB „Mažeikių
nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir
AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą.
3. Patvirtinti Bendrovės valdybos parengtą AB „Mažeikių nafta”
2003-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą. 4.Patvirtinti
AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę.
5. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų pelno
(nuostolių) paskirstymą. 6.1. Patvirtinti pakeistus ir papildytus
AB „Mažeikių nafta” įstatus. 6.2. Įpareigoti Bendrovės generalinį
direktorių įregistruoti pakeistus ir papildytus AB „Mažeikių nafta”
įstatus, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų
registrui ir/ar kitoms įmonėms, įstaigoms ar institucijoms visus
tam būtinus dokumentus bei atlikti su tuo susijusius visus
reikalingus veiksmus. 7. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta”
auditoriaus UAB „PriceWaterhouse Coopers“ audito paslaugų
apmokėjimo sąlygas 2004 metams, nustatant, kad atlyginimas
auditoriui neturi viršyti 660 000 (šešių šimtų šešiasdešimt
tūkstančių) litų be PVM. 8. Atsižvelgiant į tai, kad AB
„Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos narys Michail V. Elfimov
atsistatydino iš AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
31 straipsnio 11 dalimi, iki šio akcininkų susirinkimo dieną
veikiančios AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos kadencijos
pabaigos nauju AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos nariu
išrinkti Piotr Zolotariov, pasiūlytą Yukos Finance B.V.
Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
8 443 92608