AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB „MAŽEIKIŲ NAFTA” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2004 M.

BALANDŽIO 30 D., SPRENDIMAI



AB „Mažeikių nafta” eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas nusprendė: 

1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta” auditoriaus ataskaitą,

tvirtinant AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę

atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų finansinių metų

veiklos ataskaitą. 2. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta”

stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB „Mažeikių

nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir

AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą.

3. Patvirtinti Bendrovės valdybos parengtą AB „Mažeikių nafta”

2003-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą. 4.Patvirtinti

AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę.

5. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta” 2003-ųjų metų pelno

(nuostolių) paskirstymą. 6.1. Patvirtinti pakeistus ir papildytus

AB „Mažeikių nafta” įstatus. 6.2. Įpareigoti Bendrovės generalinį

direktorių įregistruoti pakeistus ir papildytus AB „Mažeikių nafta”

įstatus, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų

registrui ir/ar kitoms įmonėms, įstaigoms ar institucijoms visus

tam būtinus dokumentus bei atlikti su tuo susijusius visus

reikalingus veiksmus. 7. Patvirtinti  AB „Mažeikių nafta”

auditoriaus UAB „PriceWaterhouse Coopers“ audito paslaugų

apmokėjimo sąlygas 2004 metams, nustatant, kad atlyginimas

auditoriui neturi viršyti  660 000 (šešių šimtų šešiasdešimt

tūkstančių)  litų be PVM. 8. Atsižvelgiant į tai, kad AB

„Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos narys Michail V. Elfimov

atsistatydino iš AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo

31 straipsnio 11 dalimi, iki šio akcininkų susirinkimo dieną

veikiančios AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos kadencijos

pabaigos nauju AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos nariu

išrinkti Piotr Zolotariov, pasiūlytą Yukos Finance B.V.





Giedrius Karsokas

Komunikacijos tarnybos viršininkas

8 443 92608