AB Stumbras            Pranešimas apie esminį įvykį            2005.09.23



2005-09-23 AB “Stumbras” neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimai 



1. Reorganizuoti AB „Stumbras“ pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių

 įstatymo 71 str., atskiriant AB „STUMBRAS“ dalį ir šiai atskiriamai daliai

 priskirto turto, teisių bei pareigų pagrindu steigiant naują AB „BIOFUTURE“;

 2. Patvirtinti AB „STUMBRAS“ reorganizavimo sąlygas, papildant reorganizavimo

 sąlygų 3.2.1. punktą šia antra dalimi: „Asmenų turimos AB „STUMBRAS“ akcijos,

 naujai steigiamoje AB „BIOFUTURE“ bus skirstomos proporcingai kiekvieno akcininko

 turimų akcijų skaičiui AB „STUMBRAS“ įstatiniame kapitale pagal AB „STUMBRAS“

 neeilinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą patvirtinti reorganizavimo

 sąlygas ir kitus reorganizavimo dokumentus, dienai kiekvieno akcininko turimų akcijų

 skaičių“; 3. Patvirtinti pakeistą AB „STUMBRAS“ įstatų redakciją; 4. Patvirtinti

 AB „BIOFUTURE“ įstatus; 5. Įgalioti AB „STUMBRAS“ generalinį direktorių

 p. Česlovą Matulevičių pasirašyti AB „STUMBRAS“ pakeistų įstatų redakciją

 ir AB „BIOFUTURE“ įstatus, kitus dokumentus būtinus įstatų įregistravimui juridinių

 asmenų registre, suteikiant teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus.



2. Dėl audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų



Nutarimo projektas: 1) paskirti “UAB  PriceWaterhouseCooper” audito įmonę

 bendrovės 2005 m. finansinės atskaitomybės patikrinimui; 2) nustatyti,

 kad audito apslaugų kaina negali viršyti 70.000 Lt; 3) įgalioti bendrovės

 generalinį direktorių Česlovą Matulevičių pasirašyti bendrovės paslaugų

 sutartė su audito įmone “UAB  PriceWaterhouseCooper”



Romanas Raulynaitis

Stebėtojų tarybos pirmininkas

+370 5 2786212