Last update: 04.07.2024 02:08 (GMT+3)
AB Stumbras Pranešimas apie esminį įvykį 2005.09.23
2005-09-23 AB “Stumbras” neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimai
1. Reorganizuoti AB „Stumbras“ pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo 71 str., atskiriant AB „STUMBRAS“ dalį ir šiai atskiriamai daliai
priskirto turto, teisių bei pareigų pagrindu steigiant naują AB „BIOFUTURE“;
2. Patvirtinti AB „STUMBRAS“ reorganizavimo sąlygas, papildant reorganizavimo
sąlygų 3.2.1. punktą šia antra dalimi: „Asmenų turimos AB „STUMBRAS“ akcijos,
naujai steigiamoje AB „BIOFUTURE“ bus skirstomos proporcingai kiekvieno akcininko
turimų akcijų skaičiui AB „STUMBRAS“ įstatiniame kapitale pagal AB „STUMBRAS“
neeilinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą patvirtinti reorganizavimo
sąlygas ir kitus reorganizavimo dokumentus, dienai kiekvieno akcininko turimų akcijų
skaičių“; 3. Patvirtinti pakeistą AB „STUMBRAS“ įstatų redakciją; 4. Patvirtinti
AB „BIOFUTURE“ įstatus; 5. Įgalioti AB „STUMBRAS“ generalinį direktorių
p. Česlovą Matulevičių pasirašyti AB „STUMBRAS“ pakeistų įstatų redakciją
ir AB „BIOFUTURE“ įstatus, kitus dokumentus būtinus įstatų įregistravimui juridinių
asmenų registre, suteikiant teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus.
2. Dėl audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
Nutarimo projektas: 1) paskirti “UAB PriceWaterhouseCooper” audito įmonę
bendrovės 2005 m. finansinės atskaitomybės patikrinimui; 2) nustatyti,
kad audito apslaugų kaina negali viršyti 70.000 Lt; 3) įgalioti bendrovės
generalinį direktorių Česlovą Matulevičių pasirašyti bendrovės paslaugų
sutartė su audito įmone “UAB PriceWaterhouseCooper”
Romanas Raulynaitis
Stebėtojų tarybos pirmininkas
+370 5 2786212