AS EESTI ÜHISPANK

TEADE

12.03.97

 

AS EESTI ÜHISPANK AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU

KOKKUKUTSUMISE TEADE

 

AS-i Eesti Ühispank, asukoht Tartu mnt.13, Tallinn,

aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 1997.a.

kell 10.00  Sakala Keskuses (vanas hoones), Sakala 3, Tallinnas.

 

Üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse 1996 majandusaasta aruanne ja noukogu aruanne.



2. Sisekontrollitalituse aruanne.

3. 1996 majandusaasta aruande kinnitamine.

4. Kasumi jaotamine ja fondiemissiooni otsustamine.

         Teeme ettepaneku viia läbi fondiemissioon aktsiate ülekursiga

   müügist laekunud vahendite (aazio) arvelt, andes igale aktsionärile

   iga tema omandis oleva lihtaktsia kohta 1 fondiemissioonis

   osalemise oiguse. 20 fondiemissioonis osalemise oiguse eest omandab

   iga aktsionär 1 uue lihtaktsia. Fondiemissioonis osalemise oigused

   omandavad aktsionärid, kes on aktsiaraamatusse kantud seisuga

   29.aprill 1997.a. kell 9.00.

         Aktsionärid voivad aktsiatest tuleneva oiguse osalemiseks

   fondiemissioonis voorandada kuni 15.maini 1997.a. (kaasaarvatud)

   Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi kaudu.

         Fondiemissioonis osalemise oiguse realiseerimisest tulenevad

   uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberiarvetele pärast

   fondiemissioonist tuleneva aktsiakapitali suurendamise

   registreerimist Äriregistris.

         Fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiakapital 1.175.000

   lihtaktsia vorra, igaüks nimiväärtusega 10 krooni.

         Fondiemissioonis osalemise tulemusena omandatud uued

   lihtaktsiad annavad oiguse dividendile 1997 majandusaasta eest.

5. Audiitori nimetamine.

6. Eesti Ühispanga ja Pohja-Eesti Panga liitumislepingu kinnitamine.

6.1.Liitumislepingust tulenev aktsiakapitali suurendamine.

    Aktsiakapitali suurendatakse Pohja-Eesti Pangaga ühinemise

    tulemusena 5.000.000 lihtaktsia e. 50.000.000  krooni vorra.

    Aktsiakapitali suuruseks saab liitumise tulemusena 285.000.000

    krooni, mis on jaotatud 28 500 000 nimeliseks lihtaktsiaks

    nimiväärtusega 10 krooni.

6.2.Panga noukogu koosseisu muutmine.

6.3.Pohikirja muutmine.

 

Üldkoosolekul on oigus osaleda aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 11.aprill 1997.a.

Aktsionäridel on voimalus alates 13. märtsist 1997.a. tutvuda

tööpäevadel aadressil Eesti Ühispank Tallinn, Tartu mnt.13,

III korrus ühinevate pankade viimase kolme majandusaasta

aruannetega, liitumislepinguga, ühinemis-aruandega ja audiitori

aruandega.

 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume

-füüsilistel isikutel kaasa votta isikut toendav dokument,

 esindajal lisaks ka volikiri,

-juriidilistel isikute seadusjärgsetel esindajatel seadusjärgset

 esindust toendav dokument, volitatud esindajatel juhatuse poolt

 väljastatud volikiri. Palume esitada ka isikut toendav dokument.

 

AS-i Eesti Ühispank juhatus