AS HANSAPANK 	

TEADE	

21.03.97 

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

 

Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 1997 

algusega kell 14.00 Tallinna Tehnikaülikooli aulas aadressil Ehitajate tee 5.

 

Aktsionäri hääleōigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 1997 aasta

11. aprilli kella 24.00 seisu alusel.

 

 

PÄEVAKORD

 

1.Juhatuse, nōukogu ja sisekontrolli aruanne.

 

Hansapanga 1996 aasta trükitud aruanne on alates 8. aprillist 1997

saadaval kōikides Hansapanga kontorites.

 

2.Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks.

 

Hansapanga 1996 aasta puhaskasum on 233 622 434 krooni, mis läheb

jaotamisele koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga summas 

80 644 803 krooni ja aazhioga summas 101 150 000. Kokku summast 

415 417 237 krooni on ettepanek eraldada reservidesse 101 411 413 

krooni ja dividendidena maksta aktsionäridele välja 23 902 225 krooni 

(s.t. 1,25 krooni ühe aktsia kohta). 191 217 800 krooni kasumist 

eraldada aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooniga ning ülejäänud 

osa kasumist,mis moodustab 98 885 799 krooni jätta jaotamata (kasumi 

vaba jääk). Dividendid makstakse välja aktsiaraamatu 28/04/1997 kella 

9.00 seisu alusel. Dividendid makstakse aktsionäri väärtpaberiarvega

seotud arvelduskontole 29. aprillil  1997 Hansapanga poolt antava 

korralduse alusel. Arvelduskontodele laekumise kuupäev sōltub ülekannete 

puhul kehtivatest arveldustähtaegadest.

 

3.Juhatuse ettepanek emiteerida fondiemissiooni summas    

191 217 800 krooni 19 121 780 uut B-seeria aktsiat nimiväärtusega 10 krooni,

millistest igaüks annab aktsia omanikule 1 hääle aktsionäride üldkoosolekul

ning ōiguse dividendidele alates majandusaastast, mis algab 01.01.1997 ja 

lōpeb 31.12.1997.

	

Fondiemissiooni tagajärjel suureneb aktsiakapital 191 217 800 kroonilt 

382 435 600 kroonini. 

 

Fondiemissiooni summas emiteeritavad aktsiad jagunevad 28/04/1997 kella

9.00 seisuga aktsiaraamatusse kantud aktsionäride vahel proportsionaalselt

nende omanduses olevate aktsiate arvuga ehk iga aktsionär omandab 

fondiemissiooni tulemusena sama palju uusi aktsiaid kui tema omanduses 

on eelpoolmärgitud seisuga. Aktsiaraamatusse tehakse vastavad kanded 30. 

aprillil 1997.a.

 

4.Ettepanek muudatuste tegemiseks pōhikirja tekstis. 

 

a)Lisada paragrahvis 19 toodud välistavale loetelule peale numbrilist 

tähistust .2. ning enne sōna .ja. number .4..

 

b)Lisada paragrahvi 29 lōiked 4 ja 5 järgmises sōnastuses:

(4)Sisekontrollitalituse liikmetel on ōigus vastavalt nendele juhatuse 

poolt kinnitatud ametijuhendites antud volitustele tutvuda Panga 

dokumentidega ning jälgida Panga jooksvat tööd mis tahes lōigus. Neil 

on ōigus nōuda Panga töötajatelt nende tegevuses ilmnenud puuduste vōi 

eksimuste kohta seletuste andmist.

(5)Sisekontrollitalitus annab oma töö tulemustest aru aktsionäride 

üldkoosolekule ja Panga nōukogule, kui nōukogu seda nōuab. Avastatud 

puudustest ja nende vältimise vōimalustest teeb sisekontrolör regulaarselt 

ettekandeid Panga tegevjuhile ja juhatusele.

 

5.Hansapanga tegevussuunad 1997 aastal.

 

 

AS Hansapank

Mart Tōevere

Ökonomist

Tel. +372 6260 569