AS EESTI ÜHISPANK

TEADE

14.04.97

 

 

EESTI ÜHISPANGA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

EESTI JA INGLISE KEELES

 

            Aktsiaseltsi  .Eesti Ühispank.

         aktsionäride korralise üldkoosoleku

                    OTSUS  nr.1

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.7  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja   21 lg.1 p.7  AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.Kinnitada   AS-i  Eesti  Ühispank  1996   majandusaasta

aruanne  ja  auditeeritud bilanss  3.588.921.000  (  kolm

miljardit   viissada  kaheksakümmend   kaheksa   miljonit

üheksasada kakskümmend üks tuhat ) krooni ja auditeeritud

konsolideeritud  bilanss 3.862.305.000 (  kolm  miljardit

kaheksasada  kuuskümmend  kaks  miljonit  kolmsada   viis

tuhat) krooni.

 

Hääletas poolt: 16589579 häält, 278 aktsionäri/esindajat,

                97,986% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  340957 häält, 22 aktsionäri/esindajat,

                2,014% registreerunuist

 

 

              Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

           aktsionäride korralise üldkoosoleku

                      OTSUS nr.2

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku  298 lg.1 p.7 ja  335 ning AS-i

Eesti Ühispank pohikirja

 21 lg.1 p. 7 AS-i Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.  Kanda  kogu  AS-i  Eesti Ühispank 1996  majandusaasta

puhaskasum  57.435.000    (viiskümmend  seitse   miljonit

nelisada kolmkümmend viis tuhat) krooni reservfondi.

Puhaskasumi arvelt aktsionäridele dividendide ei maksta.

 

Hääletas poolt: 16592169 häält, 279 aktsionäri/esindajat,

                98,013% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 50 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,000% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  336317 häält, 20 aktsionäri/esindajat,

                1,987% registreerunuist

 

 

            Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

         aktsionäride korralise üldkoosoleku

                     OTSUS nr.3

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.2,  342 ja  350 ning

AS-i Eesti Ühispank pohikirja  10 ja  21 lg.1 p.2. AS-i

Eesti Ühispank üldkoosolek otsustab:

 

1.  Aktsiate müügi ülekursist laekunud vahendite  (aazio)

arvelt  viia läbi fondiemissioon andes igale aktsionärile

iga   tema  omandis  oleva  lihtaktsia  kohta   1   (ühe)

fondiemissioonis osalemise oiguse. Iga aktsionär  omandab

20  (kahekümne) fondiemissioonis osalemise oiguse eest  1

(ühe) uue lihtaktsia.

2.   Fondiemissiooni  tulemusena  suureneb  aktsiakapital

1.175.000 (ühe miljoni ühesaja seitsmekümne viie tuhande)

lihtaktsia   vorra,  igaüks  nimiväärtusega  10   (kümme)

krooni.

3.    Fondiemissioonis   osalemise   oigused    omandavad

aktsionärid,  kes  on  aktsiaraamatusse  kantud   seisuga

29.aprill 1997.a. kell 9.00.

4.   Aktsionäridel  on  oigus  nende  omandis   olevatest

aktsiatest  tulenevat fondiemissioonis  osalemise  oigust

voorandada kuni 15.maini 1997.a. (kaasaarvatud)  Tallinna

Väärtpaberibörsi kaudu.

5.   Uued   aktsiad  kantakse  fondiemissioonis  osalenud

aktsionäride väärtpaberiarvetele pärast fondiemissioonist

tuleneva   aktsiakapitali  suurendamise   registreerimist

äriregistris.

6.   Fondiemissiooni  teel  omandatud  uued   lihtaktsiad

annavad oiguse dividendile 1997 majandusaasta eest.

 

Hääletas poolt: 16583219 häält, 279 aktsionäri/esindajat,

                97,960% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  345317 häält, 21 aktsionäri/esindajat,

                2,040% registreerunuist

 

 

             Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

          aktsionäride korralise üldkoosoleku

                      OTSUS nr.4

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.5  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja  21 lg.1 p.5   AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.   Nimetada  AS-i  Eesti  Ühispank  1997  majandusaasta

audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorettevote Deloitte &

Touche.

 

Hääletas poolt: 16289646 häält, 276 aktsionäri/esindajat,

                96,226% registreerunuist

 

Erapooletu:     340 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,002% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  638550 häält, 23 aktsionäri/esindajat,

                3,772% registreerunuist

 

 

            Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

         aktsionäride korralise üldkoosoleku

                     OTSUS  nr.5

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298 lg.1 p.2  ja  8,  397 lg.1,

421 lg.1 ja  422 lg.1  ning AS-i Eesti Ühispank pohikirja

 21 lg.1  p.2  ja   8 AS-i  Eesti  Ühispank  üldkoosolek

otsustab:

 

1.  Kiita  heaks AS-i Eesti Ühispank ja AS-i  Pohja-Eesti

Pank  vahel 05.jaanuaril 1997.a. solmitud liitumisleping,

mille kohaselt suureneb AS-i Eesti Ühispank aktsiakapital

liitumise  tulemusena  50.000.000  (viiekümne  miljoni  )

krooni,   s.o.   5.000.000  (viie   miljoni)   lihtaktsia

nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, vorra.

 

2.   AS-i   Eesti  Ühispank  juhatusel  taotleda  pankade

liitumiseks luba Eesti Pangalt.

 

3.    AS-i   Pohja-Eesti   Pank   aktsiad   vormistatakse

liitumislepingu   alusel  ümber   AS-i   Eesti   Ühispank

aktsiateks 26.mail 1997.a.

 

Hääletas poolt: 16590519 häält, 279 aktsionäri/esindajat,

                98,003% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  338017 häält, 21 aktsionäri/esindajat,

                1,997% registreerunuist

 

 

             Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

          aktsionäride korralise üldkoosoleku

                     OTSUS  nr.6

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes Äriseadustiku  298  lg.1  p.1  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja  21 lg.1 p.1   AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.  Muuta  AS-i  Eesti  Ühispank pohikirja  24  lg.1  ja

sonastada järgmiselt:

   . Noukogul on 10 (kümme) liiget..

 

2.  Muuta  AS-i  Eesti  Ühispank pohikirja  24  lg.2  ja

sonastada järgmiselt:

   . Noukogu liikmed valitakse 1 (üheks) aastaks..

 

Hääletas poolt: 16489910 häält, 277 aktsionäri/esindajat,

                97,409% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  438626 häält, 23 aktsionäri/esindajat,

                2,591% registreerunuist

 

 

             Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

          aktsionäride korralise üldkoosoleku

                       OTSUS nr.7

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.4  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja   21 lg.1 p.4  AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.  Valida  AS-i  Eesti Ühispank noukogu liikmeks  Robert

Lepikson.

 

Hääletas poolt: 16491370 häält, 275 aktsionäri/esindajat,

                97,418% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 9050 häält, 2 aktsionär/esindaja,

                0,053% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 300 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,002% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  427816 häält, 22 aktsionäri/esindajat,

                2,527% registreerunuist

 

 

            Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

         aktsionäride korralise üldkoosoleku

                     OTSUS nr.8

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.4  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja   21 lg.1 p.4  AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.  Valida  AS-i  Eesti Ühispank noukogu liikmeks  Andres

Lipstok.

 

Hääletas poolt: 16583919 häält, 278 aktsionäri/esindajat,

                97,964% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 300 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,002% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  344317 häält, 21 aktsionäri/esindajat,

                2,034% registreerunuist

 

 

             Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

           aktsionäride korralise üldkoosoleku

                       OTSUS nr.9

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.4  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja   21 lg.1 p.4  AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.  Valida  AS-i  Eesti  Ühispank noukogu  liikmeks  Aadu

Luukas.

 

Hääletas poolt: 16495935 häält, 273 aktsionäri/esindajat,

                97,445% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 43135 häält, 2 aktsionär/esindaja,

                0,255% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 300 häält, 1 aktsionär/esindaja,

                0,002% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  389166 häält, 24 aktsionäri/esindajat,

                2,299% registreerunuist

 

 

            Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank.

          aktsionäride korralise üldkoosoleku

                      OTSUS nr.10

Tallinnas,

12.04.1997.a.

 

Lähtudes  Äriseadustiku   298 lg.1  p.4  ja  AS-i  Eesti

Ühispank  pohikirja   21 lg.1 p.4  AS-i  Eesti  Ühispank

üldkoosolek otsustab:

 

1.  Valida  AS-i  Eesti  Ühispank noukogu  liikmeks  Tiit

Kóuhkna.

 

 

Hääletas poolt: 16374714 häält, 261 aktsionäri/esindajat,

                96,728% registreerunuist

 

Hääletas vastu: 59600 häält, 8 aktsionär/esindaja,

                0,352% registreerunuist

 

Oli erapooletu: 98737 häält, 4 aktsionär/esindaja,

                0,583% registreerunuist

 

Ei hääletanud:  395485 häält, 27 aktsionäri/esindajat,

                2,336% registreerunuist

 

 

 

Eesti Ühispanga juhatus