TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE 

19.04.1997

 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Tallinna Kaubamaja AS üldkoosolek otsustas:

 

1. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS bilanss seisuga 31.detsember 1996, 

tasakaalus, summas 192 125 900 krooni ja kasumiaruanne 1996.a. puhaskasumiga 

28 846 203 krooni.

 

 

2. Jaotada Tallinna Kaubamaja AS-i 1996.a. puhaskasum järgmiselt: 

 

Reservkapitali eraldised - 5 % puhaskasumist , s.o. 1 442 310 krooni

 

Aktsionäridele jaotatav kasumi osa (dividend) - 8 654 955 krooni, s.o. 

30, 0037928 % puhaskasumist ehk 2,55 krooni ühe aktsia kohta. 

 

Reinvesteeritav osa - 20 191 248.- krooni.

 

Dividendi makstakse välja aktsionäridele, kes on aktsionärid üldkoosoleku 

toimumise ajal. Dividend makstakse välja 15. 05. 1997.a.

 

 

3. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS pōhikirja uus redaktsioon esitatud 

kujul,.täiendades 27 punkti 1 järgmiselt: Nōukogu otsusega emiteeritud 

aktsiate emiss oonihind ei saa olla väiksem, kui 90% aktsiate turuväärtusest 

nende emiteerimise hetkel.

 

 

4. Valida Tallinna Kaubamaja AS-ile 5-liikmeline Nōukogu järgmises 

koosseisus:

 

- Toomas Luman

- Indrek Neivelt

- Andres Eesmaa

- Meelis Milder

- Jüri Käo

 

ning kinnitada Nōukogu esimehe töötasuks 7000 krooni kuus ja Nōukogu liikme 

töötasuks 6000 krooni kuus.

 

 

 

5. Nimetada Tallinna Kaubamaja AS 1997. majandusaasta audiitoriks AS KPMG 

Estonia audiitor Sulev Luiga.

 

Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustamine jätta AS-i 

Juhatusele.

 

 

 

6. Emiteerida fondiemissiooni teel 3 394 100 nimelist uut aktsiat 

nimiväärtusega 10.- krooni. Fondiemissioon toimub aazio (7 161 000) ja 

eelmiste perioodide jaotamata ka umi (26 780 000) arvelt 22. mail 

1997.aastal kell 09.00.

 

Fondiemissioonist vōtavad osa aktsionärid, kes omavad Tallinna Kaubamaja AS 

aktsiaid 22. mail 1997.a. kell 09.00.

 

Emiteeritud aktsiad osalevad 1997.a. puhaskasumi jaotamisel. 

 

 

Urmo Vallner

Finantsdirektor

6 400 200