EESTI FOREKSPANK

TEADE

24.04.1997

 

Aktsionärid kinnitasid kōik juhatuse ettepanekud.

 

23.04.1997 peetud Eesti Forekspanga korralisel aktsionäride üldkoosolekul 

kinnitasid aktsionärid kōik juhatuse ettepanekud valdava hääleenamusega. 

Aktsionäride  üldkoosolekust vōttis osa 106 aktsionäri häälte osakaaluga 

58,5 protsenti. Üldkoosolek langetas järgmised otsused:



 

1. Kinnitada Eesti Forekspanga 1996. majandusaasta aruanne.

 

2. Kinnitada Eesti Forekspanga 1997. majandusaasta audiitoriks audiitorfirma 

Price Waterhouse.

 

3. Eraldada Eesti Forekspanga 1996. majandusaasta puhaskasumist, mis 

moodustab 46 641 tuhat krooni, üldisesse pangandusreservi 19 036 tuhat 

krooni, reservkapitali 2 332 tuhat krooni ja muudesse reservidesse 547 tuhat 

krooni ning dividende mitte maksta ja jätta jaotamata eelmiste aastate 

kasumi jääk summas 33 828 tuhat krooni.

 

3. Viia AS Eesti Forekspank pōhikirjas sisse alljärgnevad muudatused.		

 

4. Dividendid

Kehtiv redaktsioon:

4.1. Oigus saada dividende on isikutel, kes on majandusaasta viimase päeva 

(31. detsembri) lōppemise hetkel aktsiaseltsi aktsionärid.

Uus redaktsioon:

4.1. Oigus saada dividende on isikutel, kes on üldkoosoleku poolt kindlaks 

määratud dividendide maksmise päevale eelneva päeva lōpu seisuga 

aktsiaseltsi aktsionärid.

 

5. Nōukogu

Lisada alljärgnev alapunkt:

5.6. Aktsiaseltsi nōukogu liikmel on keelatud osa vōtta hääletamisest, kui 

otsustatakse nimetatud isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks 

nōusoleku andmist vōi kui otsustatakse tehingu teostamist aktsiaseltsi ja 

juriidilise isiku vahel, milles sellisel nōukogu liikmel vōi tema 

lähikondlasel on oluline osalus.

 

6. Juhatus	

Kehtiv redaktsioon:

6.1. Aktsiaseltsi esindamiseks ja juhtimiseks on aktsiaseltsil 

kuueliikmeline juhatus, kusjuures juhatuse esimees on ühtasi ka aktsiaseltsi 

tegevjuht.				

Uus redaktsioon:

6.1. Aktsiaseltsi esindamiseks ja juhtimiseks on aktsiaseltsil kuni 

kaheteistkümne liikmeline juhatus, kusjuures juhatuse esimees on ühtlasi ka 

aktsiaseltsi tegevjuht. Juhatuse liikmete arvu määrab 	nōukogu.

Lisada alljärgnev alapunkt:								

6.7. Aktsiaseltsi juhatuse liikmel on keelatud osa vōtta hääletamisest, kui 

otsustatakse nimetatud isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks 

nōusoleku andmist vōi kui otsustatakse tehingu teostamist aktsiaseltsi ja 

juriidilise isiku vahel, milles sellisel  juhatuse liikmel vōi tema 

lähikondlasel on oluline osalus.

 

 

Ranno Pajuri

Avalike suhete ja turunduse direktor

Eesti Forekspank