TALLINNA PANK

TEADE 

17.10.97

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAST 18. OKTOOBRIL 

1997. TÄIENDAV INFO

 

AS Tallinna Pank Juhatus kutsub 18. oktoobril  1997.a., algusega kell 10.00 

Tallinnas, Sakala Keskuse suures saalis (Rävala pst 12) kokku Tallinna Panga 

aktsionäride erakorralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorraga:

 

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Tallinna Panga 1997.aasta majandustegevusest.

 

Päevakorrapunkt 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine seoses Saules 

Banka aktsiate omandamiseks läbiviidavate suunatud aktsiaemissioonidega.

 

Otsuse projekt: Välistada Saules Banka aktsiate omandamiseks ette nähtud kahe 

suunatud aktsiaemissiooni puhul, mille läbiviimise otsustab Nõukogu, 

aktsionäridele Äriseadustiku § 345 lg. 1 alusel kuuluv märkimise eesõigus.

 

Eelnimetatud emissioonide käigus emiteeritavate aktsiate puhul ei tohi aktsia 

väljalaskehind olla väiksem kui 107 EEK (sellest ülekurss 97 EEK), kusjuures 

emissiooni(de) kogumaht ei tohi ületada kahte miljonit viitsada tuhandet 

aktsiat.

 

Päevakorrapunkt 3. AS Tallinna Pank põhikirja muutmine.

 

Otsuse projekt:	Muuta AS.i Tallinna Pank põhikirja järgnevalt:

 

1. põhikirja punkti 4.2.4. täpsustatakse ning sõnastatakse järgnevalt: .Nõukogul 

on kolme aasta vältel, arvates käesoleva põhikirja registreerimisest 

Äriregistris, õigus suurendada aktsiakapitali seaduses ettenähtud korras, kaasa 

arvatud aktsiakapitali suurendamine Äriseadustiku § 349 sätestatud korras..

 

2. põhikirja punkt 7.3.1. sõnastatakse ümber järgnevalt: .Nõukogul on 5 (viis) 

kuni 7 (seitse) liiget. Nõukogu liikmete arvu määrab Üldkoosolek. Nõukogu 

liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt viieks aastaks..

 

Päevakorrapunkt 4. Uute Nõukogu liikmete valimine.

 

Otsuse projekt:	Valida täiendavalt Nõukogu liikmeteks Juri Štšetinin ja Dmitri 

Koval. Juri Štšetinini ja Dmitri Kovali volitused Nõukogu liikmetena jõustuvad 

hetkest, mil AS.i Tallinna Pank käesoleval Üldkoosolekul vastu võetud 

põhikirjamuudatused on kantud Äriregistrisse ning AS Tallinna Pank on ostu-müügi 

tehinguga omandanud AS Saules Banka aktsiate kontrollpaki.

 

Seoses märkimise eesoiguse välistamisega teatame, et Saules Banka aktsiate 

omandamiseks on plaanis läbi viia kaks uut emissiooni. Esimene neist on 

seadusandlusest tulenevate nouete täitmiseks aktsiate vahetuse läbiviimisel 

suunatud advokaadibüroo Tark & Co tütarettevotjale OÜ Olympic Holding. Teine 

emissioon on kavandatud suunata Hollandi Kuningriigis registreeritud 

finantseerimisasutusele Nederlandse Financierings-Maatschapij voor 

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO). 

 

Juriidilistest isikutest aktsionäride seaduslikel esindajatel palume kaasa võtta 

 esindusoigust tõendav dokument, registrikartoteegi B-osa registrikaart või 

registreerimistunnistus. Eraisikust aktsionäri esindaval isikul on nõutav 

kirjalik volikiri, mis võimaldab kindlaks teha tema volitused. Aktsionäri või 

esindaja isiku identifitseerimiseks palume kaasa võtta isikut toendav dokument.

 

Osavõtjate registreerimine algab üldkoosoleku toimumise kohas 1 tund enne 

üldkoosoleku  algust.

 

Peale erakorralise üldkoosoleku lõppu, orienteeruvalt kell 12.30 toimub Sakala 

keskuses pressikonverents.

 

 

Eero Raun

Tallinna Panga avalike suhete ja reklaami osakonna juhataja

6 110 880