AS ESTIKO

TEADE

05.03.1998

 

ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE JA PÄEVAKORD

 

AS Estiko, asukohaga Tehase 16 Tartu, aktsionäride korraline üldkoosolek 

toimub 27. märtsil algusega kell 11 Tartus, Vanemuise teatrisaalis 

Vanemuise 6 Tartu. Registreerimise algus on samas kell 10.

 

AS Estiko kontserni nõukogu kinnitas järgmise üldkoosoleku päevakorra:

1. Koosoleku juhataja ja protokollijate valimine.

2. Koosoleku otsustusvõimelisuse kinnitamine.

3. Juhatuse aruanne AS Estiko 1997.a majandustegevuse kohta.

4. AS Estiko juhatuse tegevusaruanne.

5. AS Estiko nõukogu aruanne.

6. Bilansi, kasumiaruande, tegevusaruande ning kasumi jaotuse kinnitamine.

7. Uue aktsiakapitali suuruse kinnitamine.

8. Fondiemissiooni mahu ja läbiviimise korra kinnitamine.

9. Juhatuse ja nõukogu 1998. aasta kulude kinnitamine.

10. Audiitori kinnitamine 1998. aasta majandustegevuse kontrolli 

läbiviimiseks.

11. Eelisaktsiate 1998. aasta garanteeritud dividendimäära kinnitamine.

12. Võlakirjade 1998. aasta intressimäära kinnitamine.

13. Volituste andmine nõukogule olemasoleva aktsiakapitali 50%-liseks 

suurendamiseks.

 

AS Estiko juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 1997. aasta 

emaettevõtte puhaskasumiks 8,4 miljonit krooni, millest 5% eraldada 

reservkapitali ja 2995000 krooni dividendideks, mis teeks 1997. aasta eest 

saadavaks dividendimääraks 1 kroon aktsia kohta.

 

AS Estiko juhatus teeb ettepaneku seoses 1998. aastaks planeeritud käibe 

kasvuga suurendada AS Estiko aktsiakapitali 39922000 kroonini 

fondiemissiooni teel, aazio arvelt, emiteerides 997200 aktsiat. 

Fondiemissiooniga saab aktsionär õiguse ühe uue E-seeria nimelise aktsia 

märkimisele iga kolme E-seeria nimelise aktsia kohta. Juhul kui aktsionäri 

omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, 

kompenseerib AS Estiko jaotamata kasumi arvelt puudu jääva osa. 

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1998. 

majandusaastast. 

 

Väärtpaberiomanike nimekiri kavatsetakse dividendide maksmiseks ja 

fondiemissioonis osalevate aktsionäride selgitamiseks fikseerida 14. 

aprillil 1998 kell 8.00. Dividendid kantakse AS Estiko aktsionäride 

arveldusarvetele kuu jooksul alates väärtpaberiomanike nimekirja 

fikseerimise päevast. 

 

Eelisaktsiate 1998. aasta garanteeritud dividendimääraks pannakse ette 

kinnitada 1 kroon aktsia kohta. Võlakirjade 1998. aasta intressimääraks 

kavatsetakse kinnitada 12% aastas.

 

1997. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 13. märtsist 1998 

tööpäeviti kella 9-16 AS Estiko juhatuses Tehase 16 Tartu.

 

 

Ilona Leib

Infojuht

tel (27) 473 649