AS EMV

TEADE

02.04.98

 

PARANDUS TEATELE: AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

Seoses aktsionäride üldkoosolekule tehtavate ettepanekute kooskõlla 

viimisega Tallinna Väärtpabaribörsi reglemendiga muudab AS EMV juhatus EMV 

aktsionäride korralise üldkoosolekule tehtava ettepaneku .Dividendide 

maksmise kord. punkti 1 järgmiselt:

 

1.	Didvidendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri 

fikseeritakse seisuga 15.05.1998.a. kell 8.00.

 

Järgneb parandatud teate tekst:

------------------------------------

 

 

AS EMV Juhatus teatab, et AS EMV aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 

30.aprillil 1998.a. algusega kell 16.00, Sakala keskuses aadressil Rävala 

pst.12, Tallinnas.

 

Registreerimine koosolekust osavõtuks algab kell 15. 00 ja lõpeb kell 

15.55.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne ning kiita 

heaks AS EMV juhatuse ja nõukogu tegevus 1997. majandusaasta jooksul.

2. 1997. majandusaasta puhaskasumi jaotamine

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 1997. majandusaasta puhaskasum summas 27 

608 674 krooni alljärgnevalt:

kanda 1381 000 krooni reservkapitali, maksta dividendideks 2 370 000 

krooni, mis teeb 50 senti aktsia kohta ja jätta jaotamata 23 857 674 

krooni.

 

Dividendide maksmise kord

 

1.	Didvidendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri 

fikseeritakse seisuga 15.05.1998.a. kell 8.00.

 

2. 	Aktsionäridele makstakse dividendid välja järgnevalt:

 

2.1. Aktsionäridele, kellel on avatud EVK-s väärtpaberikonto ja sellega 

koos arvelduskonto kontohalduriks olevas pangas, arvestatakse dividendid 

välja EVK poolt ning vastav summa kantakse EVK poolt aktsionäride 

arvelduskontodele peale AS EMV poolt raha ülekandmist EVK-le. AS EMV kannab 

vastava summa EVK arvele 29.mail 1998.a.

 

2.2. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol), kuid kes on teatanud AS EMV le oma 

arvelduskonto numbri, kantakse arvestatud dividendide summa üle 29.mail 

1998.a.

 

 

2.3. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol) ja kes soovivad arvestatud dividendid saada 

sularahas, makstakse dividendid välja AS EMV peakassast ajavahemikul 01. - 

05.juuni 1998.a.

 

3. Audiitori valimine ja tema tasustamise korra määramine

Juhatus teeb ettepaneku valida AS EMV 1998. majandusaasta audiitoriks Urmas 

Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse). Audiitorit tasustatakse vastavalt 

juhatuse poolt sõlmitavale kokkuleppele.

4. Põhikirja muudatuste kinnitamine

l. Täiendada AS EMV põhikirja punkti 3.1 alapunktiga 11 alljärgnevalt: 11. 

Pürotehniliste materjalide soetamine ja müük.

2. Muuta AS EMV põhikirja punkti 4.1 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

4.1  Aktsiaseltsi miinimumkapital on EEK 47 400 000 (nelikümmend seitse 

miljonit nelisada tuhat krooni), ja maksimumkapitaliks EEK 189 600 000 

(ükssada kaheksakümmend üheksa miljonit kuussada tuhat krooni).

 

3. Täiendada AS EMV põhikirja punktidega 4.10-4.14 järgmises sõnastuses: 

4.10 Sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Rahalised 

sissemaksed tasutakse seltsi pangaarvele. Aktsionäride üldkoosolek võib 

aktsiakapitali suurendamisel välistada mitterahaliste sissemaksete tegemise 

võimaluse. 

4.11 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja 

seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet 

pöörata. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse seltsi ja 

aktsionäri vahel sissemakse eseme üleandmise kohta leping, mis peab olema 

vormistatud kirjalikult või seaduses ettenähtud juhtudel notariaalselt 

tõestatud.

4.12 Aktsionär, kes teeb mitterahalise sissemakse, peab seltsi juhatust 

informeerima kolmandate isikute õigustest mitterahalistele sissemaksetele. 

Antud kohustuse täitmatajätmisel on aktsionär kohustatud sissemaksu tegema 

rahas.

4.13 Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab sõltumatu ekspert, võttes 

aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse (keskmine müügi- ehk turuhind).

4.14 Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja 

esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seadustes nimetatud 

nõuetele. Mitterahalise sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest 

vastutavad seda hinnanud ekspert ja hindamist kontrollinud auiitor 

solidaarselt.

5. Nõukogu liikme valimine

6. Informatsioon ühinemisest AS-iga Merko Ehitus

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel 

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilisse 

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud 

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada 

isikuttõendav dokument.

 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikuttõendav dokument, 

esindajal lihtvolikiri.

 

 

Juhatus teatab, et 1997 a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda 

alates 14.04.1998.a. aktsiaseltsi asukohas, Madara 25, Tallinnas, II 

korrusel, sekretäri juures.

 

 

AS EMV Juhatus

 

Marko Kaha

Tel: 6403310, 251 09605