02.04.1998, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS 

TEADE

02.04.98

 

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFONDI AS NÕUKOGU KOOSOLEKU NR.1 (02.04.98)

Liivalaia 8, Tallinnas.

 

Koosoleku päevakorras oli:

 

1.	Seltsi juhatuse poolt koostatud Seltsi majandusaasta aruande kohta 

käiva aruande kinnitamine ja üldkoosolekule esitamise otsustamine;

 

2.	Seltsi üldkoosoleku päevakorra määramine.

 

1.	Seltsi juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kohta käiva 

aruande kinnitamine ja üldkoosolekule esitamise otsustamine. 

 

Nõukogu kuulas ära Seltsi juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande 

kohta käiva aruande (ettekandja Alar Kein).

Otsustati:

 

A. Lähtudes äriseadustiku §-st 333 lg. 1, kinnitada juhatuse poolt koostatud 

majandusaasta aruande kohta käiv nõukogu kirjalik aruanne.

 

B. Esitada nõukogu kirjalik aruanne 5.mail 1998. a. toimuvale üldkoosolekule.

 

Otsuse poolt olid kõik kohalviibivad ja esindatud nõukogu liikmed.

 

2.	Seltsi üldkoosoleku päevakorra määramine ja juhatuse poolt 

üldkoosoleku kokkukutsumine.

 

Otsustati:

 

A.	Määrata Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:

 

1.	majandusaasta aruande ärakuulamine;

2. 	majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamise otsustamine;

3.	põhikirja muutmine;

4.	Hansa Erastamise Investeerimisfondi AS tegevuse lõpetamise 

otsustamine vastavalt äriseadustiku §-le 364 p. 1 ja likvideerijate 

määramine. 

 

B.	Tulenevalt äriseadustiku §-st 317 lg. 1 teha juhatusele ülesandeks 

kutsuda kokku Seltsi korraline üldkoosolek käesoleva otsuse punktis A 

määratud päevakorraga 5.mail 1998. a. Vastavalt äriseadustiku §-le 294 lg. 1 

ja Seltsi põhikirja §-le 7 lg. 2 juhatusel avaldada teade ühes üleriigilise 

levikuga päevalehes hiljemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva, 

samuti korraldada Tallinna Väärtpaberibörsi informeerimine vastavalt Tallinna 

Väärtpaberibörsi reeglitele ja teha muud vajalikud toimingud kooskõlas 

seaduste, Seltsi põhikirja, Tallinna Väärtpaberibörsi reeglite ja muude 

eeskirjadega. 

 

Otsuse poolt olid kõik kohalviibivad ja esindatud nõukogu liikmed.

 

 

Alar Kein

Juhataja asetäitja