AS HANSAPANK

TEADE

06.04.98

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

1. Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, ja audiitori 

järeldusotsus;

 

2. Jaotada kasum järgnevalt:

 

1997. aasta puhaskasum summas 365 848 597 (kolmsada kuuskümmend viis 

miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada üheksakümmend 

seitse) krooni, jaotada koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga summas 71 

490 686 (seitsekümmend üks miljonit nelisada üheksakümmend tuhat kuussada 

kaheksakümmend kuus) krooni. 

 

Kokku summast 437 339 283 (nelisada kolmkümmend seitse miljonit kolmsada 

kolmkümmend üheksa tuhat kakssada kaheksakümmend kolm) krooni, eraldada 

reservidesse 121 280 671 (ükssada kakskümmend üks miljonit kakssada 

kaheksakümmend tuhat kuussada seitsekümmend üks) krooni ja maksta 

dividendidena välja 26 770 492 (kakskümmend kuus miljonit seitsesada 

seitsekümmend tuhat nelisada üheksakümmend kaks) krooni (70 senti ühe 

aktsia kohta). Ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 289 288 120 (kakssada 

kaheksakümmend üheksa miljonit kakssada kaheksakümmend kaheksa tuhat 

ükssada kakskümmend) krooni, jätta jaotamata.

 

Õigus dividendidele on 1998.a. 20. aprilli kella 9.00 seisuga Hansapanga 

aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri 

väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole Hansapanga poolt 1998.a. 21. 

aprillil antava korralduse alusel.

 

3. Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, 

mis lastakse välja (emiteeritakse) Nõukogu poolt kooskõlas põhikirja § 10 

lg. 3 vastu võetud otsuse alusel enne 31. detsembrit 1998 ja mis 

emiteeritakse suunatud emissioonil hinnaga, mis ei ole madalam, kui 85% 

(kaheksakümmend viis protsenti) aktsia sulgemishindade keskmisest Tallinna 

Väärtpaberibörsil aktsiate müügihinna määramise päevale eelnenud 5 (viie) 

börsipäeva jooksul.

 

4. Valida Nõukogusse seitse liiget.

 

5. Valida Nõukogu liikmeks Bengt Dennis.

6. Valida Nõukogu liikmeks Jonathan Harfield.

7. Valida Nõukogu liikmeks Meelis Milder.

8. Valida Nõukogu liikmeks Tiina Mõis.

9. Valida Nõukogu liikmeks Jüri Raidla.

10. Valida Nõukogu liikmeks Endel Siff.

11. Valida Nõukogu liikmeks Hannes Tamjärv.

12. Määrata Nõukogu liikmete volituste alguseks 21. aprill 1998.

13. Anda nõusolek Nõukogu liikmele Jonathan Harfieldile AS Eesti Hoiupank 

nõukogu liikmeks olemiseks. 

 

 

AS HANSAPANK

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569