AS BALTIKA 

TEADE

18.04.1998

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

18.aprillil 1998.a. toimunud AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek 

vōttis vastu järgmised otsused:

 

1. Kinnitada 1997.a. raamatupidamise aastaaruanne (bilansimaht 185,352,857 

kr. Ja puhaskasum 11,173,769 kr.), tegevusaruanne ja audiitori 

järeldusotsus.

 

2. Kinnitada kasumijaotus järgmiselt:

2.1. maksta välja dividendidena  2.400,000.- kr., arvestusega  0,50 kr. 

aktsia kohta;

2.2. puhaskasum summas 8,773,769.- kr. jätta jaotamata;

2.3. dividende saavate aktsionäride nimekiri fikseerida seisuga 

05.05.1998.a. kell 8.00;

2.4. dividendide väljamaksmine toimub maikuu jooksul vastava summa 

kandmisega aktsionäride arveldusarvetele.

 

3. Välistada aktsionäride ostueesōigus:

3.1. AS Baltika 19.03.1996.a. korralise üldkoosoleku otsuse alusel anda 

Nōukogule ōigus suurendada seltsi aktsiakapitali kokku 4,000,000.- kr. vōrra 

täiendavate sissemaksetega AS Baltika töötajatele suunatud emissiooni 

teel,emiteerides enne 30.aprilli 1998.a. 200,000 nimelist aktsiat 

nimiväärtusega 10.- kr.  ja enne 30.aprilli 1999.a. 200,000 nimelist aktsiat 

nimiväärtusega 10.- kr. ülekursiga, mis on kindlaks määratud 

kooskōlasTallinna Väärtpaberibörsi reglemendiga;

3.2. välistada aktsionäride eesōigus märkida uusi aktsiaid nimetatud 

aktsiate suhtes, mis lastakse välja Nōukogu poolt eelmises punktis näidatud 

tähtaegadel.

 

AS Baltika üldkoosoleku neljanda päevakorrapunkti kohaselt tutvustati 

aktsionäridele 1998.a. eelarvet (tulude ja kulude prognoosi), kus 1998.a. 

konsolideerimata netokäibeks planeeritakse 245-250 milj.kr. ja 

konsolideerimata puhaskasumiks 16 milj.kr.

 

Täiendavalt vōeti üldkoosoleku päevakorda ja kinnitati muudatus seltsi 

pōhikirjas, mis puudutas AS Baltika ōigust transporditeenuse osutamiseks 

rahvusvaheliselt

 

 

Meelis Milder

Juhatuse esimees