ASA KINDLUSTUS

TEADE

22.04.98

 

ASA KINDLUSTUSE AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST 

 

Käesolevaga teatab ASA Kindlustus AS juhataja, et kutsub kokku 

aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 23. mail 1998.a. 

kell 12.00  Sakala keskuse teatrihoone kammersaalis aadressil 

Sakala tn 3, Tallinn. Aktsionäride registreerimine algab kell 11.15.

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

1. Juhatuse aruanne 1997. majandusaasta kohta ja nõukogu aruanne.

Juhatuse aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, 

audiitori järeldusotsusest ning kasumi jaotamise 

ettepanekust. 

Nõukogu aruanne käsitleb nõukogu rolli ASA Kindlustus AS tegevuse 

korraldamisel ja juhtimisel ning hinnangut majandusaasta aruandele.

 

2. 1997.majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise

otsustamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta 

aruanne ja otsustada kasumi jaotamine.

 

3.  Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku suurendada aktsiakapitali    

fondiemissiooni teel kasumi arvelt 32 395 000 kroonilt  35 340 000 

kroonini, emiteerides iga olemasoleva 11 aktsia kohta ühe uue aktsia 

nimiväärtusega 10 krooni, kokku 294 500 uut aktsiat. Aktsionäride nimekiri 

fondiemissioonis osalemiseks fikseeritakse 08.06.1998 kell 8.00. 

Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse aktsionäride arvele 

08.06.1998.

Emiteeritud aktsiad annavad dividendide kuulutamise korral õiguse 

dividendidele 1998.a. majandusaastal. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate 

aktsiate arv ei anna õigust täisarvule aktsiatele, kompenseerib ASA 

Kindlustus AS puudu jääva osa.

 

4. Põhikirja muutmine.

Üldkoosolekule tehakse ettepanek vastu võtta järgnevad põhikirja 

muudatused:

4.1 muuta põhikirja punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi

aktsiakapital on 32 394 500 krooni, mis on miinimumkapitali suuruseks..

4.2muuta põhikirja punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi

aktsiakapital on jagatud ühte liiki nimelisteks lihtaktsiateks, 

nimiväärtusega 10 krooni..

4.3 muuta punkti 3.3 ja sõnastada see järgmiselt .Seltsi aktsionäride 

üldkoosolek võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada 129 578 

000 kroonini, mis on maksimumkapitali suuruseks 

4.4 muuta põhikirja punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt .Nõukogul on

õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki sellega seoses olevaid 

küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva redaktsiooni 

vastuvõtmisest üldkoosoleku poolt. Nõukogu võib suurendada aktsiakapitali 

põhikirjas ettenähtud suuruseni. Aktsiakapitali ei või suurendada rohkem, 

kui pool aktsiakapitalist, mis oli ajal kui nõukogu sai õiguse suurendada 

aktsiakapitali..

4.5 muuta põhikirja punkti 5.3 ja sõnastada see järgmiselt .Nõukogul on 

kuni 5 teovõimelist füüsilisest isikust liiget.. 

 

5. ASA Kindlustus AS töötajatele aktsiate ostuoptsiooni andmise 

kinnitamine.

Juhatus ja nõukogu teevad üldkoosolekule ettepaneku anda nõukogule 

õigus, kolme aasta jooksul üldkoosoleku päevakorrapunktis 4.4 nimetatud ASA 

Kindlustus AS põhikirja punkti 3.4 muudatuse jõustumisest, aktsiakapitali 

suurendamiseks sissemaksetega, sihtemissiooni läbiviimise teel, millega 

antakse ASA Kindlustus AS töötajatele õigus optsiooni korras aktsiaid 

märkida allpooltoodud tingimustel:

5.1  nõukogul on aktsiate ostuoptsiooni läbiviimiseks õigus suurendada 

kolme aasta jooksul põhikirja p. 3.4 muudatuse jõustumisest aktsiakapitali 

sissemaksete tegemisega kuni 3 239 500 krooni võrra lastes välja kuni 

323 950 uut nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni;

5.2  aktsiate ostuoptsiooni õigustatud subjektide nimekirja, müüdavate 

aktsiate arvu, maksimaalse aktsiate arvu ühele isikule, aktsiate 

ostuoptsiooni läbiviimise ajakava ja optsiooni kasutamise ajakava kinnitab 

nõukogu juhatuse ettepanekul. Märkimise viib läbi juhatus;

5.3 aktsiate ostuoptsiooni kasutamise hind on aktsia kaalutud keskmine hind 

nõukogu poolt aktsiate ostuoptsiooni lõplike tingimuste (p. 5.2)  

kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval;

5.4 aktsiad annavad õiguse dividendidele dividendide kuulutamise korral 

selle majandusaasta eest mil nad välja lasti;

5.5 nõukogu ei ole kohustatud käesoleva otsusega lubatud aktsiate

ostuoptsiooni läbi viima.

 

6.  Uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku välistada tingimusteta ja täielikult 

aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, mis lastakse 

välja (emiteeritakse) nõukogu poolt kooskõlas 23.05.1998 üldkoosoleku 

otsusega (p.5) ASA Kindlustus AS töötajatele ettenähtud aktsiate 

ostuoptsiooni läbiviimiseks.

 

7. Nõukogu liikme valimine.

 

8. Audiitori nimetamine.

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seaduslikul 

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise 

isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud 

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut 

tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut 

tõendav dokument, esindajal ka volikiri.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 11.05.1998.a. tööpäevadel kell 

10.00 - 17.00 aadressil Narva mnt 108, Tallinn.

 

 

Sergei Netšajev

juhataja