TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE

27.04.98

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED (25. APRILL 

1998.A.)

 

1. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 1997. majandusaasta aruanne, sealhulgas 

bilanss seisuga 31. detsember 1997, tasakaalus, mahuga 232 893 315 krooni  ja 

kasumiaruanne 1997.a. puhaskasumiga 34 752 451 krooni.

2. Jaotada Tallinna Kaubamaja AS-i 1997.a. puhaskasum järgmiselt: 

reservkapitali eraldised - 5 % puhaskasumist , s.o. 1 737 623 krooni;

aktsionäridele jaotatav kasumi osa (dividend)  6 788 200 krooni ehk 1 kroon 

ühe aktsia kohta;

reinvesteeritav osa 26 226 628 krooni.

Dividend makstakse välja 28. mail 1998.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina vōi kasutusvaldajana 

kantud aktsiaraamatusse dividendi väljamaksmise kuupäeval.

3. Anda aktsiaoptsioon Tallinna Kaubamaja AS juhatuse, juhtkonna ning 

tütarettevōtete juhatuste liikmetele järgmistel tingimustel:

- aktsiaoptsiooni ōigustatud subjektide nimekirja  ja neile müüdavate 

aktsiate arvu määrab nōukogu;

- aktsiaoptsiooni pikkus on 3 aastat;

- maksimaalne aktsiate arv on 203 646 tükki;

- üks isik on ōigustatud saama kuni 50 000 aktsiat;

- aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on ostetud aktsiate kaalutud keskmine 

hind;

- optsioonist realiseerub 15 % esimesel aastal, 30 % teisel aastal ja 55 % 

kolmandal aastal;

- ōigustatud subjektidel on ōigus osta aktsiad välja kahe kuu jooksul pärast 

1999, 2000, 2001 aasta korralise üldkoosoleku toimumist;

- aktsiad kannavad dividende alates 1997 majandusaastast.

4.	Nimetada Tallinna Kaubamaja AS 1998. majandusaasta audiitoriks AS 

KPMG Estonia audiitor Sulev Luiga.

Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustab AS-i juhatus.

 

 

Urmo Vallner

Juhatuse liige

6 400 200