AS MERKO EHITUS

TEADE

06.05.98

 

MERKO EHITUS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS Merko Ehitus aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 13. mail 

1998.a. kl. 11.00 Sauel  Tule tn. 2.

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD ON JÄRGMINE: 

 

1. Protseduuriküsimused

 

2. Põhikirja muutmine

Muuta AS Merko Ehitus põhikirja täiendades seda uue punktiga 6 järgmises 

sõnastuses:

..Sissemaksete tegemine.

     6. Sissemaksed aktsiaseltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalised 

kui ka mitterahalised. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Aktsiaseltsi 

juhatuse poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse 

hindamisel võetakse aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või 

õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist 

kontrollib audiitor..

Muuta varasema punkti 6 ning kõigi järgmiste punktide numeratsioon ühe võrra 

suuremaks.

 

3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel:

 

(i) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise põhjus:

võttes arvesse vajadust kahe ehitusettevõtte tegevuse liitmise teel 

suurendada majandustegevuse efektiivsust on käesoleval juhul Aktsiaseltsi 

edasise eduka majandustegevuse jätkamiseks vajalik suurendada Aktsiaseltsi 

aktsiakapitali.

 

(ii) Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel;

 

(iii) Aktsiakapitali suurendatakse maksimaalselt kuni 66 360 000 (kuuekümne 

kuue miljoni kolmesaja kuuekümne tuhande) Eesti krooni võrra vastavalt 

selleks õigustatud ning AS EMV ja AS Merko Ehitus liitumismemorandumi 

kohaselt selleks soovi avaldanud isikute arvule;

Uueks aktsiakapitali suuruseks on 154 860 000 (ükssada viiskümmend neli 

miljonit kaheksasada kuuskümmend tuhat) Eesti krooni, eeldusel, et aktsiaid 

märgivad kõik isikud kellele emissioon on suunatud;

 

(iv) eeldusel, et aktsiaid märgivad kõik isikud, kellel selleks on õigus, 

lastakse välja 6 636 000 (kuus miljonit kuussada kolmkümmend tuhat) uut 

nimelist aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) Eesti krooni, kusjuures iga 

aktsia annab 1 (ühe) hääle; 

 

(v) välistada olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimisel 

kooskõlas Äriseadustiku §-iga 345 lg.1;

 

(vi) määrata, et kõigi uute nimeliste aktsiate märkimise õigus on ainult 

kõigil AS EMV aktsionäridel. Uusi aktsiaid saavad märkida need AS EMV 

aktsionärid, kes on avaldanud selleks soovi vähemalt 08. maiks 1998.a. 

deponeerides neile kuuluvad AS EMV aktsiad, millega nad teostavad 

mitterahalise sissmakse uute aktsiate eest, vastavalt AS EMV ja AS Merko 

Ehitus liitumismemorandumis kehtestatud korrale; 

 

(vii) uute aktsiate märkimine toimub 14.05.1998.a. Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumi kontohaldurite juures, Hansapanga vahendusel kooskõlas AS 

EMV ja AS Merko Ehitus liitumismemorandumis kehtestatud korrale;

 

(viii) uute aktsiate eest tasutakse ainult mitterahalise sissemakse tegemise 

teel AS EMV aktsiatega. Uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksena AS EMV 

aktsiatega tasumisel on aktsiate vahetussuhe 5 AS EMV aktsiat 7 Merko aktsia 

vastu.

Juhul, kui AS EMV aktsionärile kuuluvate aktsiate arv ei jagu viiega, toimub 

uute aktsiate eest tasumine järele jäävate aktsiate osas järgmiselt: juhul, 

kui on:

1 AS EMV aktsia - saab nimetatud aktsia vastu 1 AS Merko aktsia;

2 AS EMV aktsiat - saab nimetatud aktsiate vastu 3 AS Merko aktsiat;

3 AS EMV aktsiat - saab nimetatud aktsiate vastu 4 AS Merko aktsiat; 

4 AS EMV aktsiat - saab nimetatud aktsiate vastu 6 AS Merko aktsiat; 

uute aktsiate eest tuleb tasuda nende märkimisel;

 

(ix) uued aktsiad annavad õiguse dividendile 1998.a. majandusaasta eest.

 

(x) juhul, kui märkimiseks ettenähtud tähtajaks ei ole märgitud kõiki 

aktsiaid on juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja 

jooksul märgitud.

 

Käesolev teade väljastatakse 06.05.1998.a. kella 8.00 seisuga AS Merko 

Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud 

aadressil. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 

13.05.1998.a. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine 

algab 13.05.1998.a. kell 10.00.

 

Registreerimisel palume Eestis registreeritud juriidilisest isikust 

aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad 

dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri 

registrikaardi kehtiv (mitte vanem kui 10 päeva) ärakiri, volitatud 

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut 

tõendav dokument.

 

Välisriigi juriidilistest isikutest aktsionäri esindajal palume esitada 

ametlik originaaltunnistus äriühingu olemasolu kohta tema asukohamaal 

(vastava äriregistri väljavõte või registreerimistunnistuse ärakiri) või 

asukohamaa seaduste kohaselt tõestatud ärakiri ning ametlik asukohamaa 

seaduste kohaselt tõestatud tunnistus isikutest, kes on õigustatud 

juriidilist isikut esindama. Äriühingu põhikirja või ühingulepingu 

asukohamaa seaduste kohaselt tõestatud ärakiri. Esindaja volitusi tõendav 

dokument (volikiri) juhul, kui esindaja ei ole seadusjärgne esindaja 

vastavalt esitatud dokumentidele.

Kõik välisriigi asukohamaa originaaldokumendid peavad olema legaliseeritud 

ning tõlgitud inglise keelde.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning 

esindajal lisaks ka volikiri.

 

Juhatus esitab aktsionäride üldkoosolekule tutvumiseks Aktsiaseltsi 

korralise üldkoosoleku poolt kinnitatud eelmise majandusaasta aruande ja 

ülevaate Aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

 

AS EMV ja AS Merko Ehitus liitumismemorandumiga saab tutvuda  AS Merko 

Ehitus asukohas tööpäevadel kella 9.00-17.00, aadressil: Tule 21, Saue ning 

Balti Cresco Investeerimisgrupi AS asukohas Tartu mnt. 14, Tallinn 

tööpäevadel kella 9.00-17.00 ning kõigi Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumi kontohaldurite kontorites.

 

 

AS Merko Ehitus Juhatus