AS KALEV 

TEADE

15.06.1999

 

AS KALEV JUHATUSE ETTEPANEKUD ÜLDKOOSOLEKULE

 

Päevakorrapunkti 1 juurde. Majandusaasta aruande  kinnitamine

 

1998.a aruandeaasta kahjumi jaotamise ettepanek

 

Katta 1998.a puhaskahjum - 73 417 158,90 kr järgnevalt:

· aazio arvel summas 29 591 459,00 kr;

· reservkapitali arvel summas 6 828 239,00 kr;

· eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel summas 15 718 692,60 kr;

 

Ülejäänud kahjum summas  -21 278 768,30 kr kanda eelmiste perioodide jaotamata 

kahjumi arvele.

 

Päevakorrapunkt 2. Põhikirja muutmine

 

Ettepanekud muudatuste ja täienduste tegemiseks AS Kalev põhikirja

 

 

AKTSIASELTSI "KALEV" PÕHIKIRI

 

 

ON

§ 2    TEGEVUSALA

 

2.1 Seltsi tegevusaladeks on:

 

a) Igat liiki kondiitritoodete, sealhulgas pooltoodete tootmine;

b) Hulgi-ja jaekaubandus, eksport ja import;

c) Kaupade ost, müük, vahendamine, eksport ja import ning teenuste osutamine;

d) Valuutavahetus

 

§ 2 täiendada p.c järgmiselt: Lisada sealhulgas avaliku tollilao teenused.

 

§ 6    ÜLDKOOSOLEK

 

ON

6.2 Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatuse aktsionäridele vähemalt 

kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse posti  teel 

aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhul, kui Seltsil on üle 500 aktsionäri, 

avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade ajalehes. Teate ajalehes 

avaldamise korral posti teel saadetavat teadet ei saadeta.

 

§6.2 muuta- Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele 

vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse posti teel 

aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhul, kui Seltsil on üle 100 aktsionäri, 

aktsionäridele kutset ei saadeta. Sellel puhul avaldatakse üldkoosoleku 

toimumise teade ühes üleriigiliselt levivas päevalehes.(ÄS § 294)

 

§ 6.2.2. lisada- üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku 

kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nad ka üldkoosoleku 

päevakorra.

 

ON

6.4. Üldkoosoleku pädevuses on:

a) Põhikirja muutmine;

b) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

c) Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

d) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

e) Audiitori valimine;

f) Erikontrolli määramine;

g) Majandusaasta  aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

h) Seltsi lõpetamise otsustamine;

i) Juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine 

ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;

j) Muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste osutamine.

 

§  6.4.  p.h   täiendada-  Seltsi lõpetamise, ühinemise ja ümberkujundamise 

otsustamine.(ÄS §298)

 

ON

6.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool 

aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud 

hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku  sama 

päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosoleku 

esindatud häälte arvust. 

 

§ 6.5 muuta-  üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poolte 

aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole ette nähtud 

suuremat häälteenamuse nõuet. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud 

hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama 

päevakorraga, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast. Uus üldkoosolek on pädev 

vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.(ÄS § 297 )

 

ON

6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool 

üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses või käesolevas põhikirjas ei ole 

ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

 

§ 6.6 muuta- 	üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 

üle poolte üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole 

ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.(ÄS § 299)

 

§ 7   JUHATUS

 

ON

7.2. Seltsi juhatus on 2-8 liikmeline, mis valitakse Nõukogu poolt kolmeks 

aastaks.

 

§ 7.2 muuta-	seltsi juhatus on 1-7 liikmeline, mis valitakse nõukogu poolt 

kolmeks aastaks.(ÄS § 308)

 

§ 8 ESINDUSÕIGUS

 

8.1 Seltsi võib kõigis õigustoimetustes esindada iga juhatuse liige.

 

§ 8.1-	sõna "õigustoimetustes" muuta "õigustoimingutes".(ÄS §307)

 

 

§ 9 NÕUKOGU

 

ON

9.2. Nõukogu koosolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad 

igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega 

kaasneb:

 

a) Aastaeelarve kinnitamine;

b) Osaluse omandamine ja lõpetamine teistes juriidilistes isikutes;

c) Ettevõte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

d) Kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;

e) Ehitiste, kaubamärkide ja patentide omandamine, võõrandamine ja koormamine;

f) Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

g) Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ette nähtud 

kulutuste summa;

h) Laenude ja  võlakohustuste võtmine, milliste suurus erineb aastaeelarves 

ettenähtust ja tingimused nõukoguga kooskõlastustest;

i) Laenude andmine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

j) Kolmandate isikute võlakohustus(t)e tagamine;

k) Lootusetu debitoorse võlgnevuse kustutamine;

l) Jooksva aasta kasumi kasutamine;

m) Igasuguse lepingu sõlmimine töötajatega, mis võimaldab pensioni ja/või 

kompensatsiooni peale töövahekorra lõppemist.

 

§ 9.2 muuta-	Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute 

tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige 

tehingute tegemine, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes või

- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või

- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine 

või

- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või

- investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud 

kulutuste summa või

- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ette 

nähtud summad või

- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase 

majandustegevuse raamest

- lepingute sõlmimine töötajatega, mis võimaldavad lisaks seaduses 

ettenähtutele elatustoetuste ja kompensatsioonide maksmist peale töövahekorra 

lõpetamist. 

 

ON

9.4. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle 

poolt hääletas üle pool koosolekul osalenud nõukogu liikmetest välja arvatud 

alljärgnevad küsimused, mille otsustamiseks on vajalik kõigi nõukogu liikmete 

poolthääl;

 

a) kinnisasjade ja hoonete ost, võõrandamine või koormamine

b) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes juriidilistes isikutes, välja 

arvatud lühiajalised investeeringud

c) kolmandate isikute võlakohustus(t)e tagamine

d) igasuguse lepingu sõlmimine töötajatega, mis võimaldab pensioni ja /või 

kompensatsiooni peale töövahekorra lõppemist.

 

§ 9.4. muuta (viia kooskõlla §9.2-ga) loetelu osas

 

- osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes või

- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või

- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine 

või

- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või 

- investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud 

kulutuste summa või

- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks 

ettenähtud  summad või

- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase 

majandustegevuse raamest

- lepingute sõlmimine töötajatega, mis võimaldavad lisaks seaduses 

ettenähtutele elatustoetuste ja kompensatsioonide maksmist peale töövahekorra 

lõpetamist.

            

§11 LIKVIDEERIMINE

 

UUS TEKST

 

§ 11 	Seltsi võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teistel 

seaduses või põhikirjaga ettenähtud alustel.(ÄS §364)

 

§ 12  Seltsi likvideerimisel võib teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi 

väljamakseid (endine §11)

 

 

 

Tiina Altmets

Infojuht

628 3711