PRO KAPITAL

TEADE



AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE



Käesolevaga teatab AS Pro Kapital (reg. kood 10278802,

asukohaga Narva mnt. 13, Tallinn) oma aktsionäridele AS

Pro Kapital aktsionäride üldkoosoleku kokku kutsumisest.



AS Pro Kapital aktsionäride üldkoosolek toimub 11.

aprillil 2000.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, Põhja

pst. 21 Ilmarise Residentsis.



Üldkoosoleku päevakord:

1.   1999.a. majandusaasta aruande kinnitamine;

2.   kasumi jaotamine 1999.a. majandusaasta eest;

3.   Aktsiakapitali suurendamine, kusjuures:

  3.1. Aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on Domina

     Hotel e Comproprieta`Alberghiere S. p. A., asukoht Via

     Andrea Maffei n. 1, enamusaktsiate omandamine ning

     aktsiakapitali suurendamise viisiks on uute aktsiate

     emiteerimine;

3.2. Aktsiakapitali uueks suuruseks on EEK 369 000 000

(kolmsada kuuskümmend üheksa miljonit krooni);

3.3. Üldkoosolekul suurendatakse aktsiakapitali,

emiteerides 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada

tuhat) nimelist aktsiat, iga üks nimiväärtusega EEK 10;

3.4. Seoses aktsiate eest tasumisel mitterahalise

sissemaksega puudub aktsionäridel aktsiate märkimise

eesõigus;

3.5. Aktsiad märgitakse hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul

koosoleku toimumise päevast Seltsi ruumides (Narva mnt.

13, Tallinn).

4.   Seltsi nime muutmine.

5.   Seltsi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.

6.   Seltsi Nõukogu liikmete valimine.



Füüsilistest isikutest aktsionäridel palume koosolekule

kaasa võtta isikuttõendav dokument, aktsionäri esindajal

täiendavalt volitusi tõendav dokument. Juriidilisest

isikust aktsionäridel palume esitada registrikaardi

ärakiri ning juriidilist isikut esindava isiku volitusi

tõendav dokument.





Andrus Laurits

Pro Kapitali juhataja

+372 614 4920