ESTIKO

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE



Austatud AS Estiko aktsionär



AS Estiko, asukohaga Tehase tn. 16 Tartus, kutsub kokku aktsionäride korralise 

üldkoosoleku, mis toimub 07. aprillil 2000. aastal "Vanemuise" teatri väikeses 

majas Vanemuise tn 45a, Tartus, algusega kell 10.00.



Üldkoosolekul osalevate aktsionäride ja nende esindajate registreerimine algab 

samas kell 9.00. Registreerimiseks on aktsionäridel vajalik esitada pass 

(esindajatel lisaks sellele võtta kaasa volikiri), juriidilisest isikust 

aktsionäril koopia kehtivast äriregistrikaardist (esindajal lisaks sellele

isikut tõendav dokument ja volikiri).



AS Estiko üldkoosoleku päevakord:

1. 1999.a. raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus.

2. 1999.a. juhatuse tegevusaruanne.

3. 1999.a. nõukogu aruanne. 

4. 1999.a. majandusaasta aruande  ja kasumi jaotuse kinnitamine

5. Uue põhikirja kinnitamine

6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

7. Nõukogu uute liikmete valimine, nõukogu liikmete töötasu määramine.

8. Audiitori valimine 2000.a majandustegevuse kontrolli läbiviimiseks.

9. Eelisaktsiate 2000.a garanteeritud dividendimäära kinnitamine

10. Võlakirjade 2000.a intressimäära kinnitamine

11. Eelisaktsiate tagasiostmine.

 

AS Estiko juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 1999. aasta 

emaettevõtte puhaskasumiks 7,3 miljonit krooni, millest 5% eraldada 

reservkapitali ja 6.600 krooni eelisaktsiate dividendideks, mis teeks 1999. 

aasta eest saadavaks dividendimääraks 1 kroon eelisaktsia kohta.

Dividende saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 

24. aprillil 2000. kell 8.00. 



1999. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 23. märtsist 2000 

tööpäeviti kella 9-16 AS Estiko juhatuses Tehase 16 Tartu.





Mart Raik

Juhatuse esimees

27 367012