ESTIKO

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



7. aprillil 2000 a. toimunud AS Estiko aktsionäride korralisele üldkoosolekule 

registreerus 118 (ükssada kaheksateist) aktsionäri ja/või aktsionäri 

volitatud esindajat, kes esindasid kokku 3 553 631 (kolm miljonit viissada 

viiskümmend kolm tuhat kuussada kolmkümmend üks) häält, mis on 59,44 % 

aktsiatega esindatud häälte arvust.



Üldkoosoleku otsused:



1. Kinnitada AS Estiko 1999. a majandusaasta aruanne, s. h. bilanss mahuga 

109 415 826 (ükssada üheksa miljonit nelisada viisteist tuhat kaheksasada 

kakskümmend kuus) krooni ja kasumiaruanne puhaskasumiga 7 329 448 (seitse 

miljonit kolmsada kakskümmend üheksa tuhat nelisada nelikümmend kaheksa) 

krooni ning AS Estiko kontserni 1999. a. majandusaasta aruanne, s. h. 

konsolideeritud bilanss mahuga 181 609 000 (ükssada kaheksakümmend üks miljonit 

kuussada üheksa tuhat) krooni ja konsolideeritud kasumiaruanne puhaskasumiga 

7 330 000 (seitse miljonit kolmsada kolmkümmend tuhat) krooni.



Poolt: 3 506 117 häält ehk 98,66 % esindatud häälte arvust





2. Kanda 1999. a. AS-i Estiko majandusaasta kasumist 366 472 (kolmsada 

kuuskümmend kuus tuhat nelisada seitsekümmend kaks) krooni reservkapitali.



Poolt: 3 483 647 häält ehk 98,03 % esindatud häälte arvust





3. Jätta 1999. a. majandusaasta puhaskasumist 6 954 057 (kuus miljonit 

üheksasada viiskümmend neli tuhat viiskümmend seitse) krooni investeeringuteks

ja mitte maksta AS Estiko E-aktsia omanikele 1999. a. majandus-aasta tulemuste 

eest dividende.



Poolt: 3 162 865 häält ehk 89,00 % esindatud häälte arvust





4. Kinnitada uus AS Estiko põhikiri esitatud kujul.



Poolt: 3 498 188 häält ehk 98,44 % esindatud häälte arvust





5. Kutsuda tagasi AS Estiko Nõukogu liikmed:



Valve Kirsipuu



Poolt: 3 472 644 häält ehk 97,72 % esindatud häälte arvust



Neinar Seli



Poolt: 3 452 663 häält ehk 97,16 % esindatud häälte arvust



Kalju Hellenurm



Poolt: 3 408 334 häält ehk 95,91 % esindatud häälte arvust





6. Valida uus nõukogu kolmeliikmelisena



Poolt: 3 401 856 häält ehk 95,73 % esindatud häälte arvust





7. Valida nõukogu liikmeteks:



Valve Kirsipuu



Poolt: 3 382 365 häält ehk 95,18 % esindatud häälte arvust



Neinar Seli



Poolt: 3 209 448 häält ehk 90,31 % esindatud häälte arvust



Leonid Tolstov



Poolt: 3 292 185 häält ehk 92,64 % esindatud häälte arvust





8. Kinnitada nõukogu esimehe tasu 20000 krooni kuus ja nõukogu liikmete 

tasu 15000 krooni kuus.



Poolt: 3 171 428 häält ehk 89,24 % esindatud häälte arvust





9. Kinnitada AS Estiko ja AS Estiko kontserni majandusaasta 

audiitoriks audiitorfirma AS KPMG Estonia, reg.nr. 10096082, 

asukoht Ahtri 10A Tallinnas



Poolt: 3 464 987 häält ehk 97,51 % esindatud häälte arvust





10. Kinnitada B-eelisaktsiate 2000.a. majandusaasta dividendimääraks 6% aktsia 

nimiväärtusest ehk 60 senti B1 aktsia kohta.



Poolt: 3 405 590 häält ehk 95,83 % esindatud häälte arvust





11. Kinnitada võlakirjade 2000.a. intressimääraks 12% aastas.



Poolt: 3 288 120 häält ehk 92,53 % esindatud häälte arvust





12. Teha pakkumine kõigile eelisaktsionäridele eelisaktsiate tagasimüügiks 

AS-ile Estiko ning lubada juhatusel eelisaktsiad tagasi osta nimiväärtusega 

1 aasta jooksul alates koosoleku toimumise päevast.



Poolt: 3 422 400 häält ehk 96,31 % esindatud häälte arvust





Mart Raik

juhatuse esimees

27 367 012