HANSAPANK

TEADE



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna 14. aprillil 2000 peetud korraline aktsionäride üldkoosolek

otsustas:



1. 1999. a. majandusaasta aruanne

Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (1998.a. majandusaasta

aruanne) ning jaotada kasum järgnevalt:



1999. majandusaasta puhaskasum 540 266 952 (viissada nelikümmend

miljonit kakssada kuuskümmend kuus tuhat üheksasada viiskümmend kaks)

krooni  jaotatakse koos eelmistel perioodide jaotamata kasumi jäägiga

summas 260 400 128 (kakssada kuuskümmend miljonit nelisada tuhat

ükssada kakskümmend kaheksa) krooni.



Jaotada  800 667 080 (kaheksasada miljonit kuussada kuuskümmend seitse

tuhat kaheksakümmend) krooni järgnevalt:



- eraldada 9 430 717 (üheksa miljonit nelisada kolmkümmend tuhat

seitsesada seitseteist) krooni reservkapitali;



- eraldada 63 973 765 (kuuskümmend kolm miljonit üheksasada

seitsekümmend kolm tuhat seitsesada kuuskümmend viis) krooni üldisse

pangandusreservi;



- eraldada 393 822 170 (kolmsada üheksakümmend kolm miljonit

kaheksasada kakskümmend kaks miljonit ükssada seitsekümmend) krooni

dividendimakseteks aktsionäridele (viis krooni ühe aktsia kohta);



- jätta jaotamata 333 440 428 (kolmsada kolmkümmend kolm miljonit

nelisada nelikümmend tuhat nelisada kakskümmend kaheksa) krooni.

Jaotamata kasumi jääki vähendab dividendidelt makstav tulumaks, mis

arvutatakse vastavalt aktsionäride struktuurile dividendiõiguslike

aktsionäride nimekirja fikseerimise päeval.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse 3. mail 2000 kell 8.00. Sellest lähtudes kaubeldakse

Tallinna Väärtpaberibörsil 26. aprillil 2000. a. viimast päeva

Hansapanga aktsiatega, millel on õigus dividendile (cum-dividends)

1999. majandusaasta eest. 27. aprillil 2000. a., ostetud Hansapanga

aktsiad ei oma enam õigust dividendile 1999. majandusaasta eest (ex-

dividends). Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 10. mail 2000.



2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

2.1 Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus.



2.2 Valida nõukogu üheksaliikmelisena järgmises koosseisus:

Magnus Francke, Leszek Maciusowicz, Meelis Milder, Tiina Mõis, Gunnar

Okk, Anders Sahlén, Endel Siff, Annika Wijkström, Staffan Crona.



3. Audiitori valimine

Valida audiitorühing Deloitte & Touche Eesti AS audiitoriks

majandusaastatel 2000.-2002.



Audiitori tasustamisel lähtuda nõukogu poolt kinnitatavatest

piirmääradest.



4. Oma aktsiate omandamine

Lubada omandada kuni 1/10 oma aktsiate arvust väärtpaberite

kauplemisportfelli moodustamise eesmärgil ühe aasta jooksul hinnaga,

mis ei erine igakordse omandamise ajal aktsia hinnast Tallinna

Väärtpaberibörsil rohkem kui 10%.



5. Optsiooniprogramm

5.1 Teha nõukogule ettepanek suurendada aktsiakapitali 15 670 000

(viieteistkümne miljoni kuuesaja seitsmekümne tuhande) krooni võrra,

lastes välja kuni 1 567 000 (üks miljon viissada kuuskümmend seitse

tuhat) aktsiat Hansapanga ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmete ja

töötajate motiveerimiseks välja antud aktsiaoptsioonide tingimuste

täitmiseks suunatud väljalaskel hinnaga ühe aktsia kohta, mis ei ole

väiksem kui Hansapanga aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna

Väärtpaberbörsil optsiooni kasutamise hinna määramise päevale eelnenud

börsipäeval.



5.2 Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate

suhtes, mis lastakse välja nõukogu poolt kooskõlas põhikirja paragrahv

10, lõige 4 vastuvõetud otsuse alusel Hansapanga ja tema

tütarettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate motiveerimiseks välja

antud aktsiaoptsioonide tingimuste täitmiseks suunatud väljalaskel

hinnaga ühe aktsia kohta, mis ei ole väiksem kui Hansapanga aktsia

kaalutud keskmine hind Tallinna Väärtpaberbörsil optsiooni kasutamise

hinna määramise päevale eelnenud börsipäeval.



6. Põhikirja muutmine

Täiendada põhikirja paragrahvi 10 lõikega 4 järgmises sõnastuses:



“Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki

sellega seonduvaid küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva

redaktsiooni vastuvõtmisest üldkoosoleku poolt. Nõukogul on õigus

suurendada aktsiakapitali kuni kaheksasaja kolme miljoni kolmesaja

neljateistkümne tuhande kolmesaja neljakümne (803 314 340) kroonini.”





Mart Tõevere

Investorsuhted

+372 6131 569