NORMA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



25.04.2000 algusega kell 9.00 viidi läbi Rävala 8 AS Norma aktsionäride 

korraline üldkoosolek järgmise päevakorraga:



- Majandusaasta aruande kinnitamine

- Kasumi jaotamine

- Põhikirja muutmine

- Nõukogu liikmete tasude muutmine

- Audiitori valimine



AS Norma üldkoosolek otsustas järgnevalt:



1. Kinnitas majandusaasta aruande



2. Kinnitas kasumi jaotamise



1999.a AS Norma puhaskasum oli 107 588 248 krooni. Korralisi dividende 

makstakse 39 600 000 krooni, ehk 3 krooni aktsia kohta. Ülejäänud kasumi 

osa 67 988 248 krooni jäetakse jaotamata.



Dividendele õigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2000.a 

seisuga. Dividendide väljamaksmine peab toimuma hiljemalt 19.05.2000.a.

 

3. Kinnitas põhikirja muudatused



4.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab juhtimist ning teostab 

järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik 

tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, 

eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või pankades või

- tütarettevõtjate asutamine, AS-i filiaalide asutamine ja sulgemine või 

- kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine või

- põhivahendite omandamine ja võõrandamine väljaspool kinnitatud eelarvet 

ja investeeringute eelarvet või

- investeeringute tegemine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve piiridest 

ja mille summa ületab 1 000 000 Eesti krooni või

- registerpandi seadmine AS-I varale või

- AS-i nimel tagatiste, garantiide andmine või

- AS-i nimel laenude andmine väljaspool Nõukogu otsusega kinnitatud laenude 

andmise reglementi või

- krediidi võtmine üle Nõukogu määratud piiride.



5.2. AS-i võib esindada Juhatuse esimees ainuisikuliselt ning teised Juhatuse 

liikmed kahekesi ühiselt. Nõukogu võib teatud tehingute suhtes piirata 

Juhatuse esimehe ainuisikulist esindusõigust Nõukogu poolt kehtestatud 

summadega. 



5.3. Juhatuse valib Nõukogu 3 (kolmeks) aastaks. Nõukogu määrab juhatuse 

esimehe. Nõukogu võib Juhatuse liikme kooskõlas seadusega tagasi kutsuda. 

Ennetähtaegselt tagasikutsutud või omal soovil lahkunud või surnud 

Juhatuse liikme asemele valib Nõukogu uue Juhatuse liikme.



4. Kinnitas AS Norma nõukogu liikmete ja esimehe palgad.



AS Norma nõukogu liikme töötasu on 10 000 krooni kuus ja nõukogu esimehe 

töötasu on 12 000 krooni kuus.



5. Nimetas audiitori ja määras tasustamise korra



Nimetas AS Norma audiitoriks tähtajaga 1 aasta Urmas Kaarlep AS-st 

PriceWaterhouseCoopers. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, 

kes sõlmib audiitoriga ka lepingu.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

6500-442