REVAL HOTELLIGRUPP

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



12. mail toimunud Reval Hotelligrupi aktsionäride korralise 

üldkoosoleku päevakorda kuulusid järgmised küsimused:



1. 1999. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi 

   jaotamine

2. Audiitori valimine

3. Reval Hotelligrupi AS ja AS Hotell Olümpia ühinemislepingu 

   heakskiitmine

4. Põhikirja muutmine

5. Nõukogu liikmete valimine



Aktsionäride üldkoosolekul osales 68,68 % aktsiatega määratud 

häälte üldarvust.



Koosolek otsustas:



1. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE JA KASUMI JAOTAMINE



1.1. Kinnitada Reval Hotelligrupi AS 1999. majandusaasta 

     aruanne.



1.2. Jaotada Reval Hotelligrupi AS 1999. majandusaasta 

     puhaskasum 30 333 610 krooni alljärgnevalt:



     kanda kohustuslikku reservkapitali 1 516 680 krooni;

     28 816 930 krooni jätta jaotamata.



2. AUDIITORI VALIMINE



2.1. Valida Reval Hotelligrupi AS audiitoriteks 2000. 

     majandusaastaks: Urmas Kaarlep ja Ago Vilu firmast 

     PriceWaterhouseCoopers.



2.2. Volitada juhatust pidama läbirääkimisi audiitoritega 

     lepingutingimuste üle ja volitada allkirjastama leping.  



3. REVAL HOTELLIGRUPI AS JA AS HOTELL OLÜMPIA ÜHINEMISLEPINGU 

   HEAKSKIITMINE



3.1. Võtta teadmiseks ühinemislepingu sõlmimine ja heakskiitmine

     kooskõlas Äriseadustiku § 421 lg 4.



4. PÕHIKIRJA MUUTMINE



4.1. Seoses Reval Hotelligrupi AS ja Hotell Olümpia AS ühinemisega 

     täiendada põhikirjas tegevusalade loetelu, lisades uued 

     alapunktid 10 ja 11 alljärgnevas redaktsioonis: 

 

	 		(10) kaubanduslik tegevus

			(11) välissularaha ost-müük



4.2. Kinnitada põhikiri uues redaktsioonis



5. NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE 



5.1. Valida Reval Hotelligrupi AS Nõukogu 5-liikmeline koosseisus:



Joakim Helenius

Toomas Leis

Mart Kirsipuu

Piret Raudsepp

Tarmo Sumberg



Koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda alates 29. maist 2000 

Reval Hotelligrupi AS asukohas Narva mnt. 30, Tallinn tööpäevadel

kella 9.00 kuni 16.30.





Feliks Mägus

Juhatuse esimees

Tel. 6274444