KALEV

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Kolmapäeval, 17.05.2000 kell 11.00 AS-s Kalev, Pärnu mnt. 139 toimuva 

aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:



1. 1999. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine

3. Audiitori valimine



Üldkoosoleku materjalid päevakorra kohta on järgmised:

1. AS Kalev auditeeritud majandusaasta aruanne, kuhu kuulub 

   raamatupidamisaruanne, audiitori järeldusotsus, tegevusaruanne 

   ja kahjumi katmise ettepanek.

2. nõukogu aruanne





Nõukogu seisukohad AS Kalev juhatuse tegevusele 1999. majandusaastal.



Nõukogu    põhiülesandeks   on   aktsiaseltsi    tegevuse

planeerimine,  aktsiaseltsi  juhtimise  korraldamine   ja

järelvalve teostamine juhatuse tegevuse üle.



Käesolevaga  hindame  mitte  käesoleval  ajal   tegutseva

juhatuse   tegevust,   vaid  anname   hinnangu   eelmisel

majandusaastal töötanud juhatuse liikmete tegevusele.



1999. majandusaastal toimus 14 nõukogu koosolekut, millel

igakuuliselt  arutati aktsiaseltsi  eelneva  kuu  müügi-,

tootmise-  ja  finantstegevust,  kuulates  ära   juhatuse

aruande   ning  andes  sellele  oma  hinnanguid.  Nõukogu

koosolekute  otsused olid suunatud ettevõtte finants-  ja

majandustegevuse  parandamisele,  kuid   nende   täitmine

kohati ebaõnnestus, tingituna üldistest raskustest  Eesti

toiduainetetööstuste toodangu ekspordil ja kodumaise turu

väiksusest. Kriitiliselt peab märkima, et alati ei  olnud

nõukogu    järjepidev   vastuvõetud   otsuste    täitmise

kontrollil   juhatuse   tegevuse   üle   (tütarettevõtete

struktuurilisel ümberkorraldamisel Venemaal ja Ukrainas).



1999.     majandusaastat    iseloomustab     AS     Kalev

tuumikinvestorite   omandisuhete  korrastamine,   millest

tingituna   ei  saanud  seltsi  aktsionäride  üldkoosolek

operatiivselt  otsustada  tegusa  nõukogu  uute  liikmete

õigeaegset  valimist ning sellest tulenevate radikaalsete

otsuste  puudumist juhatuse liikmete valimisel. Eelnevast

tulenesid sagedased muutused ettevõtte juhatuse  liikmete

kooseisus  ning suur vahetus aasta jooksul kogu ettevõtte

tegevjuhtkonnas,   mis  mõjutas  negatiivselt   ettevõtte

põhiülesannete täitmist.





Heino Priimägi

nõukogu esimees





Kristina Seimann

suhtekorraldusjuht

628 38 58