OPTIVA PANK

TEADE



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE



Käesoleva teatega kutsutakse kokku AS-i Optiva Pank, asukoht Tallinn, 

aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

AS-i Optiva Pank aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 

18. detsembril 2000.a. Tallinnas, AS Optiva Pank peahoones, Narva mnt. 

11, VI korrus, algusega kell 15.00. 



Üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine ja aktsiakapitali vähendamine. 



1. Põhikirja muutmine



Üldkoosolekule esitatakse pohikirja muutmise osas vastuvotmiseks järgmine 

otsuse projekt:



Muuta AS-i Optiva Pank pohikirja punkti 2.1. ja sonastada see järgmiselt:

"2.1.	Panga miinimumaktsiakapital on kakssada kakskümmend viis miljonit 

(225 000 000) krooni ja maksimumaktsiakapital üheksasada miljonit 

(900 000 000) krooni."



2. Aktsiakapitali vähendamine



Üldkoosolekule tehakse ettepanek vähendada AS-i Optiva Pank aktsiakapitali 

alljärgnevatel tingimustel ja korras:



1)aktsiakapitali vähendatakse kahjumi, summas 172 366 220 krooni, katmiseks;

2)aktsiakapitali vähendatakse 172 366 220 krooni võrra aktsiate 

tühistamise teel;

3tühistatakse 17 236 622 aktsiat;

4)aktsiad tühistatakse võrdeliselt iga aktsionäri omandis olevate aktsiate 

arvuga;

5)tühistatavate aktsiate arv aktsionäri kohta  määratakse kindlaks 

aktsionäride nimekirja fikseerimise momendil aktsionäri omandis olevate 

aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamise koefitsiendi korrutamisega; 

6)aktsiakapitali vähendamise koefitsient on 0,41780, mis on saadud jagades 

summa, mille võrra aktsiakapitali vähendatakse, aktsiakapitali suurusega enne 

selle vähendamist ning ümardades tulemi viienda komakohani; 

7)juhul, kui tühistatavate aktsiate kindlaksmääramisel saadakse tulemiks 

murdarv tühistatavaid aktsiaid, tühistatakse aktsiaid tulemi täisarvulise osa 

ulatuses;

8)lisaks käesoleva otsuse alapunkti 5) kohaselt kindlaks määratud 

tühistatavate aktsiate arvule, tühistatakse Sampo Insurance Company plc. 

kuuluvaid aktsiaid ulatuses, mis  võrdub tühistatavate aktsiate koguarvuga 

(17 236 622) miinus käesoleva otsuse alapunktides 5) - 7) sätestatud põhimõtete 

alusel kindlaks määratud tühistamisele kuuluvate aktsiate summa;

9)aktsionäride nimekiri fikseeritakse ja aktsiate tühistamine viiakse läbi 

kolmandal börsipäeval aktsionäride üldkoosoleku toimumise päevast arvates, 

s.o. 21. detsembril 2000.a. seisuga kell 8.00 hommikul.





Aktsionäride registreerimine üldkoosolekule algab kell 14.30. 

Registreerimisel palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument;

füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav 

dokument;

juriidiliste isikute esindajal - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri, 

millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusejärgne volitus) ja 

esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri 

(tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument.

Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav 

dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud 

riigiasutuse nimi.



AS-i Optiva Pank juhatus





Lea Endrikson

suhtekorraldus spetsialist

6 302 588