FAKTO

TEADE



AS FAKTO AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Fakto aktsionäride korralisel üldkoosolekul 28.03.2001.a. 

oli esindatud 19 aktsionäri, kes kokku omasid 1 609 722 häält, 

millega oli esindatud 97,56% aktsiakapitalist. 



Vastu võetud otsused :



Otsus 1. AS Fakto aktsionäride üldkoosolek kinnitas AS Fakto 

         korralise üldkoosoleku päevakorra alljärgnevalt:

         1. 2000. aasta majandusaruande kinnitamine;

         2. Kasumi jaotamise otsustamine;

         3. 2001. majandusaasta audiitori nimetamine, 

            tasustamise korra otsustamine;

         4. Muudatuste tegemine põhikirjas.



OTSUS 2. AS Fakto aktsionäride üldkoosolek kinnitas AS Fakto 

         2000 a. majandusaasta aruanne (bilansimaht 

         87 149 024 krooni ja puhaskasum 2 543 839 krooni); 



OTSUS 3. AS Fakto aktsionäride üldkoosolek kinnitas AS Fakto 

         juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta 

         alljärgnevalt:

         - kanda kohustuslikku reservi 127 192 krooni 

           (s.o. 1/20 2000.a. puhaskasumist);

         - jaotada dividendidena 11 550 441 krooni 

           (s.t. määrata dividendideks 7 krooni ühe aktsia 

           kohta). 

           Tulenevalt EV Tulumaksuseaduses sätestatud 

           erisusest dividendide maksustamisel, tegi juhatus 

           AS Fakto aktsionäridele ettepaneku, et vastavalt 

           EV Tulumaksuseaduses §50 (1) sätestatud nõuetele 

           kannavad füüsilistele isikutele ja 

           mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt 

           arvestatava tulumaksukulu füüsilisest isikust 

           ja mitteresidentidest dividendide saajad. 

           Füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele 

           väljamaksmisele kuuluv summa on on võiksem tulumaksu 

           summa võrra, mis tuleb AS-l Fakto füüsilistele 

           isikutele ja mitteresidentidele arvestatud 

           dividendidelt maksta. 

           Koosolek kiitis selle ettepaneku heaks 

           Vastavalt EV Tulumaksuseaduse §50 makstakse 

          -peale dividendide väljamaksmist ja eraldiste 

           tegemist kohustuslikku reservkapitali, jääb 

           jaotamata kasumi saldoks 634 908 krooni.



OTSUS 4. AS Fakto aktsionäride üldkoosolek kinnitas 

         2001. majandusaasta audiitoriks hr Toomas 

         Villems’i T.VILLEMSI Audiitorbüroost. 

         Tasu maksta vastavalt audiitorbüroos kinnitatud 

         hinnakirjale tehtud tunnitöö alusel.



OTSUS 5. AS Fakto aktsionäride üldkoosolek otsustas muuta 

         AS Fakto põhikirja alljärgnevalt:

         p 5. Seltsi tegevusaladeks on :

         - nvesteerimine teistesse autonduse alal 

           tegutsevatesse ettevõtetesse ning nende 

           investeeringute juhtimine ja haldamine;

         - kinnisvara haldamine;

         - transporditeenuste osutamine;

         - faktooring ja liisingtegevus.



         p.50 Juhatuses on 1-3 liiget. Juhatuse liikmed 

         valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.



         p.56 Juhatuse esimehe või juhataja määrab nõukogu.



         p.69 Nõukogu on 3-5 liikmeline. Nõukogu valitakse 

         viieks aastaks. Nõukogu valib endi hulgast esimehe 

         ja aseesimehe. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi 

         Seltsi  aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikme 

         valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.



Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.





Toivo Urva

Juhatuse esimees

6 389 200