TALLINNA KAUBAMAJA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride korraline üldkoosolek

    toimub 25. aprillil 2001 Tallinnas, Tõnismägi 2,

      Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis,

                 algusega kell 10.00

 Osalejate registreerimine toimub kella 9.30 kuni 9.50.



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD



1.  Tallinna  Kaubamaja  AS 2000.  majandusaasta  aruande

kinnitamine.



2. Kasumi jaotamine.

2000. aruandeaasta puhaskasum on 60,4 miljonit krooni.

Nõukoguga kooskõlastatud juhatuse ettepanek on:

jätta 2000. aasta puhaskasum jaotamata;

kohustuslikku  reservkapitali suurendada muude  reservide

arvelt 565 tuhande krooni võrra;

maksta aktsionäridele dividendi 1999. aasta kasumi arvelt

1,5 krooni ühe aktsia kohta.

Dividend  makstakse välja üldkoosoleku  poolt  kinnitatud

kuupäeval.

Dividendi  makstakse isikutele, kes on  aktsionärina  või

kasutusvaldajana   Eesti   Väärtpaberite    Keskregistris

peetavas     aktsiaraamatus    dividendi    väljamaksmise

kuupäeval.



3. Audiitori valimine ning tasustamise kord.



4. Põhikirja muutmine.



5. Aktsiaoptsiooni andmise tingimuste kinnitamine.

Nõukogu ettepanek üldkoosolekule on järgmine:

Jätta nõukogu otsustada aktsiaoptsiooni läbiviimise viis,

kas aktsiate ostmise või uute aktsiate emiteerimise teel.

Juhul  kui  uusi  aktsiaid  ei emiteerita,  siis  antakse

optsioon järgmistel tingimustel:

- aktsiaoptsiooni   õigustatud  subjektide  nimekirja  ja

neile  väljastatavate  optsioonide  arvu  määrab  nõukogu

juhatuse ettepanekul;

- aktsiaoptsiooni   soodustatud  isikuteks  võivad   olla

Tallinna  Kaubamaja AS ja tütarettevõtete juhatuste  ning

juhtkonna liikmed;

- aktsiaoptsiooni pikkus on kolm aastat;

- Tallinna  Kaubamaja AS  väljastab kokku  kuni  678  820

aktsiaoptsiooni, iga optsioon annab realiseerimistähtajal

õiguse ühele aktsiale;

- ühele isikule maksimaalselt väljastatav optsioonide arv

on 170 000;

- aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on  ostetud aktsiate

kaalutud keskmine hind;

- optsiooni kasutamise hinnast arvatakse maha 2001, 2002,

2003,  2004 majandusaasta eest aktsionäridele ühe  aktsia

kohta väljamakstud dividend;

- optsioonist realiseerub 30% esimesel aastal, 30% teisel

aastal ning 40% kolmandal aastal;

- õigustatud  subjektidel on õigus osta aktsiad välja ühe

aasta  jooksul  pärast 2002, 2003, 2004  aasta  korralise

üldkoosoleku toimumist.

Uute   aktsiate  emiteerimise  korral  antakse   optsioon

järgmiste erisustega optsiooni tingimustes:

- tingimusel,  et   kõik   soodustatud  isikud   soovivad

optsioone   täies  ulatuses  realiseerida,  emiteeritakse

tähtaja saabudes maksimaalselt 678 820 aktsiat;

- optsiooni kasutamise hinnaks on üldkoosolekule eelnenud

börsipäeva  kaalutud keskmine Tallinna  Kaubamaja  aktsia

hind  Tallinna Väärtpaberibörsil. Juhul kui sellel päeval

tehinguid  ei  toimunud,  on kasutamise  hinnaks  viimase

tegeliku  kauplemispäeva kaalutud keskmine aktsia hind;

- aktsiad  annavad  õiguse  dividendidele  alates   nende

emiteerimisest;

- välistada aktsionäride märkimise eesõigus uute aktsiate

emiteerimisel.



REGISTREERIMISEL PALUME ESITADA:



-     füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut  tõendav

  dokument;

-     füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik

  volikiri ja isikut tõendav dokument;

-       juriidiliste   isikute   esindajatel   -   kehtiv

  äriregistrikaardi  tõestatud ärakiri,  millest  tuleneb

  isiku õigus aktsionäri esindada (seadusejärgne volitus)

  ja  esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt

  vormistatud volikiri (tehingujärgne volitus) ja esindaja

  isikut  tõendav  dokument  (välisriigis  registreeritud

  juriidilise isiku ja esindaja dokumendid peavad olema EV

  Välisministeeriumis     või      EV      välisesinduses

  legaliseeritud).



Isikut  tõendava dokumendina on aktsepteeritav  pass  või

muu  isikut tõendav dokument, millel on isiku foto,  nimi

ja  isikukood  ning  dokumendi välja andnud  riigiasutuse

nimi.

2000. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 

9.aprillist 2001  tööpäeviti kella 09.00 kuni 15.00

Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Pärnu mnt 238 

(4.korrus), Tallinnas.





Toomas Tamsar

juhatuse esimees

6 400 200