MERKO EHITUS

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



10.04.2001 toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:



1.	2000. a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2000. a. raamatupidamise aastaaruandega,

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise

ettepanekuga (“Majandusaasta aruanne”), otsustati kinnitada AS Merko

Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2000.a.

Majandusaasta aruanne.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 608 898 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 99,985 % registreerunuist

erapooletuid:1 000 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,015 % registreerunuist



2.	Kasumi jaotamise otsustamine



Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)   kinnitada 2000. a. majandusaasta puhaskasum 66 595 416 (kuuskümmend

      kuus miljonit viissada üheksakümmend viis tuhat nelisada kuusteist)

      Eesti krooni;



(ii)  eraldada 2000. a. puhaskasumist reservkapitali 3 329 771 (kolm

      miljonit kolmsada kakskümmend üheksa tuhat seitsesada seitsekümmend

      üks) Eesti krooni;



(iii) maksta eelmiste perioodide jaotamata kasum ja 2000. a. puhaskasumist

      aktsionäridele dividendidena välja kokku 13 275 000 (kolmteist 

      miljonit kakssada seitsekümmend viis tuhat) Eesti krooni, mis on 1

      (üks) kroon ja 50 (viiskümmend) senti ühe aktsia kohta;



      õigus dividendidele on 25. aprilli 2001. a. 8.00 seisuga AS Merko

      Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;



      dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 3. mail 2001.a.,

      kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud

      arvelduskontole;



(iv)  jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata, kusjuures sellest võib maha

      arvata residendist füüsilisest isikust aktsionäridele ja

      mitteresidentidest aktsionäridele makstud dividendidelt arvestatud

      tulumaksu.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 609 898 häält, 15 aktsionäri/esindajat, 100 % registreerunuist



3.	2001. a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2001. a. majandusaastaks

vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast “Audit EA”.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 600 698 häält, 11 aktsionäri/esindajat, 99,861 % registreerunuist

erapooletuid: 5 200 häält, 3 aktsionäri/esindajat, 0,079 % registreerunuist

ei hääletanud: 4 000 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,061 % registreerunuist



4.	Põhikirja muutmine



Otsustati muuta põhikirja punkti 3 ja täiendada seda pärast sõnu

“välisvõrkude ehitustööd, samade tööde järelevalve” sõnadega “mäetööd,

samade tööde järelevalve; kinnisvara arendus, kinnisvara käsutamine,

kasutamine ja valdamine”.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 603 361 häält, 13 aktsionäri/esindajat, 99,901 % registreerunuist

ei hääletanud: 6 537 häält, 2 aktsionäri/esindajat





Ülo Metsaots

Juhatuse liige

6105110