29.05.2001, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus

29.mail 2001. aastal algusega kell 11 Hotell Centrali konverentsikeskuse

saalis Apella B (Narva mnt 7c Tallinn).



Koosolekust võttis osa 10 aktsionäri, kes esindasid 808 231 aktsiat 

e. 64,6585% aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-I aktsionäride korraline üldkoosolek võttis 

vastu alljärgnevad





OTSUSED:



1.Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

  Valida Koosoleku Protokollijaks Relika Arras.

  Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Mait Kivimets.



2.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhatuse poolt

esitatud redaktsioonis.



3.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:

      1.Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

      häältelugemise komisjoni valimine.

      2.Koosoleku reglemendi kinnitamine.

      3.Koosoleku päevakorra kinnitamine.

      4.Juhatuse esimehe aruanne.

      5.Nõukogu aruanne.

      6.2000. aasta majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

      kinnitamine.

      7.2000. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku

      kinnitamine.

      8.Audiitori valimine.

      9.Muud.



4.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS-i 2000. aasta majandusaasta aruanne

ja audiitori järeldusotsus.



5.Kinnitada juhatuse ettepanek Tallinna Farmaatsiatehase AS-i 2000.

majandusaasta 10 587 118 (kümme miljoni viiesaja kaheksakümne seitsme tuhande

ühesaja kaheksateistkümne) krooni suuruse puhaskasumi jaotamise kohta

järgmiselt:

	eelmiste perioodide kogunenud kahjumi katteks, summas 2 778 655 krooni;

	ülejäänud osa puhaskasumist summas 7 808 463 krooni jätta jaotamata.



6.Valida Tallinna Farmaatsiatehase 2001. majandusaasta audiitoriks Villu Vaino,

isikukood 37112180215, elukoht Viimsi, Eesti Vabariik,

audiitoritunnistuse number 404, audiitorfirmast AS Deloitte & Touche Eesti.



Päevakorra punktis 9 märgitud muude küsimuste all informeeris Tallinna

Farmaatsiatehase AS-i juhatuse esimees Ibraim Muhtši aktsionäre, et vastavalt

Eesti Vabariigi Sotsiaalministri määrusega nr.74 kinnitatud “Ravimite Tootmise

Eeskirjadele” peab ettevõtte ravimite tootmine vastama Euroopa Liidus

kehtivatele Heade tootmistavade nõuetele alates 1.juulist 2001.a.

Heade tootmistavade nõuetele vastavusse viimiseks planeeritakse 2001. aastal

täiendavate investeeringute tegemist salvijaoskonda.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i nõukogu ning juhatus hindavad praegu kahte

võimalikku varianti, et viia tabletijaoskond heade tootmistavade nõuete

tasemele.

-	praeguse tabletijaoskonna rekonstrueerimine, milleks on vaja lisa

finantsinvesteeringuid.

-	tabletitootmise üleviimine ettevõttesse kes omab heade tootmistavade

nõuetele vastavat sertifikaati (ühena võimalikest partneritest vaadeldakse

Tallinna Farmaatsiatehase AS-I aktsionäri - ettevõtet Grindeks.) Selline

variant vastaks kontserni strateegiale, konsolideeriks kontserni

finantsressursse ja tootmisvõimsusi.



Koosolek lõppes kell 11.45





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201