Estiko                        BÖRSITEADE                        15.04.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Estiko aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 12. aprillil 2002. 

aastal Tartus Emajõe Ärikeskuses. 12. aprilli kell 8.00  seisuga  oli 

Estikol 571 aktsionäri 5,978,146 häälega. Registreerus 47  aktsionäri, 

kelle  4,347,227 häält moodustasid 72,7% aktsiate koguarvust.



Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:



1. Kinnitada AS Estiko  2001. a  majandusaasta  aruanne,  s.h. bilanss 

mahuga 106 627 tuhat krooni ja kasumiaruanne puhaskasumiga 8 082 tuhat 

krooni ning AS Estiko kontserni 2001. a  majandusaasta aruanne,  s. h. 

konsolideeritud bilanss mahuga 239 476 tuhat krooni ja konsolideeritud 

kasumiaruanne puhaskasumiga 8 082 tuhat krooni.



2. Kanda AS-i Estiko 2001. a majandusaasta  kasumist  404 tuhat krooni 

reservfondi.



3. Jätta AS-i Estiko 2001.a  majandusaasta puhaskasumist  7 677  tuhat 

krooni jaotamata.



4. Nimetada AS Estiko ja AS Estiko kontserni 2002.  majandusaasta audii-

toriks audiitorfirma PricewaterhouseCoopers AS, reg  kood 10142876, asu-

koht Pärnu mnt 15 Tallinnas. 



5. Kinnitada B1-eelisaktsiate 2002.a majandusaasta dividendimääraks  6% 

aktsia nimiväärtusest ehk 60 senti B1 aktsia kohta.



6. Kinnitada võlakirjade 2002. a intressimääraks 4% aastas.



7. Kinnitada AS Estiko põhikirja täiendatud redaktsioon.



8. Muuta võlakirjade  väljalasketingimusi  järgnevalt:  määrata 1994. a. 

väljalastud AS Estiko võlakirjade lõpp-tähtpäevaks 01.09.2002. Tähtpäeva

saabumisel kantakse võlakirjade nimiväärtus võlakirja omaniku  arveldus-

arvele.



9. Kutsuda tagasi AS Estiko nõukogu liige Valve Kirsipuu.



10. AS Estiko nõukogu uueks liikmeks valida Tarmo Noop.



11. Kinnitada nõukogu esimehe tasu kolm keskmist brutopalka kuus ja nõu-

kogu liikmete tasu kaks keskmist brutopalka kuus.





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

07 371000