14.04.2003, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        14.04.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus

14.aprillil 2002. aastal algusega kell 11 Radisson SAS hotelli

konverentsikeskuse 2 korruse Lübecki saalis (Rävala pst.3 Tallinn).



Koosolekust võttis osa 15 aktsionäri/esindajat, kes esindasid 1 020 343

aktsiat e. 81,627% aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-I aktsionäride korraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad

OTSUSED:



1.Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

  Valida Koosoleku Protokollijaks Aiki Veenpere.

  Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Indrek Vaheoja.



2.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhataja poolt

esitatud redaktsioonis.



3.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:

1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

          häältelugemiskomisjoni valimine.

2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.

3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.        Tallinna Farmaatsiatehas AS-i ja AS-i Grindeks vahel sõlmitud

          litsentsilepingu muutmine.

5.        Juhataja ettekanne.

6.        2002.a. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

          kinnitamine.

7.        2002.a. majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.

8.        Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

9.        Uute nõukogu liikmete valimine.

10.       Audiitori valimine.

11.       Muud küsimused.



4.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks vahel sõlmitud

litsentsilepingu punkt 4.1 muutmine Tallinna Farmaatsiatehase AS juhataja

poolt esitatud redaktsioonis.



5.Kinnitada 2002. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.



6.Kinnitada 2002. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

alljärgnevalt: jätta 2002. aasta kasum summas 4 995 115 krooni jaotamata.



7.Kutsuda tagasi nõukogu liige Lipman Zeligman, isikukood 200147-10109,

elukoht Riia, Läti Vabariik.



8.Kutsuda tagasi nõukogu liige Andres Toome, isikukood 37201090298, elukoht

Tallinn, Eesti Vabariik.



9.Kutsuda tagasi nõukogu liige Alar Kiilmaa, isikukood 36903132742, elukoht

Tallinn, Eesti Vabariik.



10.Kutsuda tagasi nõukogu liige Marcel Vichman, isikukood 36501172715,

elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.



11.Valida alates 14.04.2003 nõukogu liikmeks Valdis Jakobsons, isikukood

040638-10106, elukoht Riia, Läti Vabariik.



12.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase Aktsiaseltsi audiitoriks Villu Vaino,

isikukood 37112180215, audiitoritunnistuse number 404, audiitoriühing

AS Deloitte & Touche Audit, registrikood 10687819.





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201