Baltika                       BÖRSITEADE                        30.04.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK



Aktsiaselts BALTIKA, asukohaga Veerenni tn. 24, Tallinn,

kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. mail

2003.a.  algusega  kell 9.30  AS Baltika ruumes,

aadressil Veerenni tn.24 , Tallinn.

Osalejate registreerimine algab samas kell 9.00.



Üldkoosoleku päevakord:



  1.   2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

     jaotamine.

  

  Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku

  kinnitada 2002 majandusaasta aruanne.

  Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku jätta

  2002.a. kasum 6 797 626 krooni (434 446 eurot)

  jaotamata ja liita see eelmiste perioodide jaotamata

  kasumiga.

  

  2.   Audiitori valimine.

  

     Juhatus teeb ettepaneku valida valida AS Baltika

 audiitoriks aastatel 2003-2004 AS PricewaterhouseCoopers.

  

  

3. Baltika Grupi eesmärkide tutvustamine aastateks 2003 -

2005.



Osalemiseks palume esitada:

- füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav

dokument, esindajal lisaks ka volikiri;

- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal  - koopia

kehtivast äriregistrikaardist ja isikut

   tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks

eeltoodule ka  volikiri.



Alates 08.05.2003.a. on võimalik aktsionäridel tutvuda AS

Baltika 2002.a. majandusaasta aruandega tööpäeviti AS

Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni tn.24, Tallinn,

ruum 301 ja interneti leheküljel www. hex .ee





Ülle Järv

Juhatuse liige

+372 6302 731