Saku Õlletehas                BÖRSITEADE                        05.03.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE



Saku  Õlletehase Aktsiaseltsi aktsionäride korraline üldkoosolek

toimub 02 aprillil 2004 kell 11.00  Saku Õlletehase Aktsiaseltsi

administratiivhoones.



Saku    Õlletehase    Aktsiaseltsi    aktsionäride    korralisel

üldkoosolekul   on   õigus  osaleda    aktsionäridel,   kes   on

registreeritud   Saku  Õlletehase  Aktsiaseltsi   aktsiaraamatus

aktsionäridena üldkoosoleku toimumise päeva, so 02. aprilli 2004

kella 8.00 seisuga. Aktsionäri võib Saku Õlletehase Aktsiaseltsi

aktsionäride  korralisel üldkoosolekul esindada  tema  esindaja,

kellele  on  aktsionäri poolt antud kirjalik volikiri.  Esindaja

osavõtt  ei  võta  aktsionärilt õigust osaleda  Saku  Õlletehase

Aktsiaseltsi aktsionäride korralisel üldkoosolekul.



Saku    Õlletehase    Aktsiaseltsi    aktsionäride    korralisel

üldkoosolekul   02.   aprillil   2004   alustatakse    osalejate

registreerimist  kell 10.30 ja registreerimine lõpetatakse  kell

10.55.



Füüsilisest   isikust   aktsionäril   palume   Saku   Õlletehase

Aktsiaseltsi   aktsionäride  korralisel  üldkoosolekul   esitada

fotoga  isikuttõendava dokumendi. Füüsilisest isikust aktsionäri

volitatud  esindajal  palume  esitada  tema  volitusi   tõendava

kirjaliku dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi.



Juriidilisest   isikust  aktsionäril  palume   Saku   Õlletehase

Aktsiaseltsi   aktsionäride  korralisel  üldkoosolekul   esitada

juriidilise   isiku   registrikaardi  ärakirja   ja   aktsionäri

seaduslikul    esindajal   fotoga   isikuttõendava    dokumendi.

Juriidilisest  isikust  aktsionäri  volitatud  esindajal  palume

esitada  tema  volitusi  tõendava  kirjaliku  dokumendi,  fotoga

isikuttõendava  dokumendi  ja juriidilise  isiku  registrikaardi

ärakirja.



Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1.  Majandusaasta aruande kinnitamine.

2.  Kasumi jaotamine.

3.  Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine

(tasu suurus ja maksmise kord).

4.  Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise

üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite

nimetamine ja nende tasustamise korra määramine).



Aktsionäridele esitatavad materjalid:



1.  Majandusaasta aruande kinnitamine.

Aktsionäridele  tehakse ettepanek kinnitada 2003.  majandusaasta

aruanne.

Aktsionäridel  on võimalik tutvuda Saku Õlletehase  Aktsiaseltsi

majandusaasta  aruandega Saku Õlletehase Aktsiaseltsi  (asukoht:

Tallinna  mnt  2,  Saku  alevik,  Saku  vald,  Harjumaa   75501)

administratiivhoone I korruse sekretäri juures tööpäeviti  kella

9.00   kuni  16.00  või  interneti  kodulehel  <a href='http://www.saku.ee' target='_blank'>http://www.saku.ee</a>  ning

<a href='http://www.hex.ee.' target='_blank'>http://www.hex.ee.</a>



2. Kasumi jaotamine.

2.1  Esitatakse  alljärgnev  kasumi jaotamise  ettepanek,  mille

kohaselt:  puhaskasumi  suurus on 54 770 000  (viiskümmend  neli

miljonit seitsesada seitsekümmend tuhat) krooni (3 500 000  EUR)

ja  aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 40 000 000 (nelikümmend

miljonit)  krooni (2 556 000 EUR) ja netodividendi suurus  on  5

(viis) krooni (0,32 EUR) ühe (1) aktsia kohta.



2.2. Esitatakse  alljärgnev dividendi väljamaksmise kord:

Juhindudes   Tallinna   Väärtpaberibörsi   reglemendist,   võtta

aktsionäride,   kellel   on   õigus   saada   dividende    2003.

majandusaasta   eest,   määramisel  aluseks   väärtpaberiomanike

nimekiri   Tallinna  Väärtpaberibörsil   seisuga  15.  börsipäev

pärast  aktsionäride  üldkoosoleku  toimumise  päeva  kell  8.00

hommikul,  milleks  on 26. aprill 2004. Dividendi  väljamaksmine

toimub hiljemalt 10.mail 2004.



3.  Nõukogu  liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine

(tasu suurus ja maksmise kord).



Esitatakse  ettepanek  maksta 2004. majandusaasta  eest  nõukogu

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2003.

majandusaasta eest, so kokku kuni 100000 (ükssada tuhat) krooni.

Tasu maksmise tingimused määratakse nõukogu koosolekul.



4.  Audiitorite  valimine kuni järgmise  aktsionäride  korralise

üldkoosolekuni   (audiitorite   arvu   määramine,    audiitorite

nimetamine ja nende tasustamise korra määramine).



4.1  Aktsionäridele tehakse ettepanek valida üheks  (1)  aastaks

(kuni  järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) kaks  (2)

audiitorit ning nimetada audiitoriteks Andris Jegers  ja  Andres

Root.

4.2.  Aktsionäridele tehakse ettepanek maksta audiitoritele tasu

aktsiaseltsi 2004. majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt

aktsiaseltsi    poolt    AS-ga    KPMG    Estonia    sõlmitavale

töövõtukirjale.





Kristina Seimann

Kommunikatsioonijuht

6 508 303