Saku Õlletehas                BÖRSITEADE                        02.04.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Saku  Õlletehase Aktsiaseltsi aktsionäride korraline üldkoosolek

toimus  02  aprillil  2004  kell  11.00-12.40   Saku  Õlletehase

Aktsiaseltsi   administratiivhoones.  Koosolekul  oli  esindatud

75,1  protsenti  aktsiaseltsi aktsiakapitalist  ning  seega  oli

üldkoosolek otsustusvõimeline.



Aktsionärid  otsustasid vastavalt nõukogu liikme  Jaak  Leimanni

ettepanekule    lisada   aktsionäride   korralise   üldkoosoleku

päevakorda  punkt  nõukodu  liikme tagasikutsumise  ja  valimise

kohta seoses nõukogu liikme Vitalijs Gavrilovs taandumisega Läti

õlletehase AO Aldaris tegevjuhi ametikohalt.



Üldkoosoleku otsused:

1. Kinnitati eelnevalt esitatud majandusaasta aruanne 2003



2. Kinnitati eelnevalt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja

esitatud dividendide väljamaksmise kord, mille kohaselt:

puhaskasumi suurus on 54 770 000 (viiskümmend neli miljonit

seitsesada seitsekümmend tuhat) krooni (3 500 000 EUR) ja

aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 40 000 000 (nelikümmend

miljonit) krooni (2 556 000 EUR) ja netodividendi suurus on 5

(viis) krooni (0,32 EUR) ühe (1) aktsia kohta.

Juhindudes Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, otsustati

võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2003.

majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike

nimekiri Tallinna Väärtpaberibörsil  seisuga 15. börsipäev

pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00

hommikul, milleks on 26. aprill 2004. Dividendi väljamaksmine

toimub hiljemalt 10.mail 2004.



3. Otsustati maksta nõukogu liikmetele nende töö eest tasu

samuti nagu eelnenud aastal, kokku kuni 100 000 EEK (EUR 6391)



4. Üldkoosolek otsustas valida üheks aastaks kuni järgmise

aktsionäride korralise koosolekuni kaks audiitorit ning nimetada

audiitoriteks Andris Jegers ja Andres Root. Üldkoosolek otsustas

maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase Asi 2004 aasta

majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt

AS-ga KPMG Estonia sõlmitavale töövõtukirjale.



5. Otsustati kutsuda tagasi ennetähtaegselt nõukogu liige

Vitalijs Gavrilovs ja valida uueks nõukogu liikmeks kolmeks

aastaks, kuni aktsionäride korralise koosolekuni aastal 2007

Claudia Lindby, ID280666-1492, kes töötab asepresidendina BBH

Balti regiooni marketingi alal.





Kristina Seimann

Kommunikatsioonijuht

+372 6508 303