Eesti Telekom                 BÖRSITEADE                        16.04.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALISEST ÜLDKOOSOLEKUST



Teatame   teile,  et  AS-i  Eesti  Telekom,  registrikood

10234957,  asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn,  aktsionäride

korraline üldkoosolek toimub 18. mail 2004.a. kell  12.30

Eesti Rahvusraamatukogus, (Tõnismägi 2,Tallinn).

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:



1.   2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

  jaotamine

2.   AS Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon

3.   Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

4.   Nõukogu liikmete töö tasustamine

5.   Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

6.    AS  Eesti  Telekom põhikirja muutmine  ja  B-aktsia

  konverteerimine



Aktsionäride     hääleõigus     koosolekul     määratakse

aktsiaraamatu 18.mai 2004.a. kella 8.00 seisu alusel.



Koosolekust  osavõtjate  registreerimine  algab   18.mail

2004.a.    kell   11.30   koosoleku   toimumise    kohas.

Registreerimiseks palume:



  ·     Füüsilisest  isikust aktsionäril  esitada  isikut

     tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal

     lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;

·    Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte

vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on

registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia

Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva),

millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada

(seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav

dokument, juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse

esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb

esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri

(tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav

dokument;

  ·    Välisriigis registreeritud juriidilise isiku

     dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV

     Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud

     või kinnitatud  apostilliga.

  

2003.  majandusaasta  aruande ning  üldkoosoleku  otsuste

projektidega  saab  tutvuda alates  19.aprillist  2004.a.

Interneti aadressil: <a href='http://www.telekom.ee' target='_blank'>http://www.telekom.ee</a> ja AS-s  Eesti

Telekom aadressil Roosikrantsi 2, Tallinn tööpäeviti kell

10.00  - 14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi  võite

esitada  ka  telefonil  6 311 212 või  meilida  aadressil

mailbox@telekom.ee



Otsuseprojektid

  

1.1.   Kinnitada  2003.a.  majandusaruanne,  mis  koosneb

raamatupidamise  aruandest,  tegevusaruandest,  audiitori

järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

  

1.2.  Jaotada  AS  Eesti Telekom 2003.  a.  majandusaasta

puhaskasum   1   035  952  tuhat  krooni  koos   eelmiste

perioodide  jaotamata kasumiga 1 254  645  tuhat  krooni,

kokku summas 2 290 597 tuhat krooni järgnevalt:

  

1)   Kanda kohustuslikku reservi 261 tuhat krooni



2)    Dividendiõiguslikke A-seeria aktsiaid  on  137  644

  528.    Aktsionäride   vahel   jaotada   ning    maksta

  aktsionäridele dividendidena välja 1 101 156 tuhat krooni

  ehk 8,00 krooni aktsia kohta.

  

3)    Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 1 189 180

  tuhat krooni jätta jaotamata.

  

  Aktsionäride   nimekiri,   mille   alusel    jaotatakse

  dividendid,  fikseeritakse  8.juuni  2004   kell   8.00

  seisuga. Dividendid makstakse välja 17.juunil 2004.a.

  

2.     Lubada  AS-il  Eesti  Telekom  ühe  aasta  jooksul

käesoleva  otsuse  vastuvõtmisest (s.o.  kuni  18.  maini

2005. a.) omandada AS Eesti Telekom A-aktsiaid selliselt,

et   AS-ile   Eesti   Telekom  kuuluvate   oma   aktsiate

nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud piiri ning

aktsia  eest  tasutav  summa ei ole suurem  kui  A-aktsia

omandamise  päeval Tallinna Börsil AS  Eesti  Telekom  A-

aktsia  eest  tasutud kõrgeim hind. AS-il  Eesti  Telekom

tasuda  nimetatud aktsiate eest seltsi varast, mis ületab

aktsiakapitali,  reservkapitali ja  ülekurssi.  Käesoleva

otsuse  täitmiseks igakordselt omandatavate aktsiate  arv

määratakse enne igakordset ostutehingut AS Eesti  Telekom

nõukogu otsusega.



5.     Valida   AS   Eesti  Telekom   audiitoriks   2004.

majandusaastal AS Deloitte&Touche Audit. Audiitorteenuste

eest  tasumine  toimub audiitorfirmaga sõlmitava  lepingu

alusel.



6.1.  Muuta  AS  Eesti  Telekom  põhikirja  p  5.2.2   ja

sõnastada see järgmiselt:

"Juhatus  teatab  Üldkoosoleku kokkukutsumisest  vähemalt

kolm  (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt

ühe  (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist,

avaldades    teate   vähemalt   ühes   Eesti    Vabariigi

üleriigilise levikuga päevalehes."



6.2. Muuta AS Eesti Telekom põhikirja järgmiselt:

-    asendada p 4.1 punktiga järgmises sõnastuses: "4.1.

     Seltsi aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks

     nimiväärtusega kümme (10) krooni iga aktsia. Aktsia on

     jagamatu. Iga aktsia annab selle omanikule Seltsi

     Üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda Seltsi

     Üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel

     allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses

     sätestatud ja Seltsi põhikirjas (edaspidi "Põhikiri")

     ettenähtud õigused."

-    asendada p 5.2.5 punktiga järgmises sõnastuses:

"5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle

poolt on antud üle poole Üldkoosolekul aktsiatega

esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja

alapunktides 5.2.4.(1); 5.2.4.(2); 5.2.4.(3) ja 5.2.4.(8)

nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on

otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3

Üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest. Küsimustes,

mille otsustamiseks on seadusega nõutud suurem

häälteenamus, on Üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui

taolise otsuse poolt on antud seadusega nõutud arv

hääli."

ning   konverteerida  B-aktsia  üheks  sajaks  (100)   A-

aktsiaks, tühistades B-aktsiast tulenevad eesõigused ning

jagades  selle  nimiväärtuse (1000 krooni)  üheks  sajaks

(100)  aktsiaks, mille igaühe nimiväärtus on  kümme  (10)

krooni ja mis igaüks annab ühe (1) hääle.





Hille Võrk

Finantsjuht

6272460