Eesti Telekom                 BÖRSITEADE                        18.05.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

jaotamine

1.     Kinnitada  2003.a.  majandusaruanne,  mis  koosneb

  raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest,  audiitori

  järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

  

2.    Jaotada  AS  Eesti Telekom 2003.  a.  majandusaasta

  puhaskasum  1  035  952  tuhat  krooni  koos   eelmiste

  perioodide  jaotamata kasumiga 1 254 645 tuhat  krooni,

  kokku summas 2 290 597 tuhat krooni järgnevalt:

  

     1)   Kanda kohustuslikku reservi 261 tuhat krooni

     

     2)     Aktsionäride   vahel  jaotada   ning   maksta

       aktsionäridele dividendidena 1 101 165 tuhat krooni

       alljärgnevalt:



       (1)  Dividendiõiguslikke A-seeria aktsiaid on 137 644

          428.  Aktsionäride  vahel jaotada  ning  maksta

          aktsionäridele dividendidena välja 1 101 155 tuhat krooni

          ehk 8,00 krooni aktsia kohta.



(2)  Dividendiõiguslikke B-seeria aktsiaid on 1.

Väljamakstavad dividendid B-seeria aktsiale on 10 000

krooni.

       

     3)   Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 1 189 171

       tuhat krooni jätta jaotamata.

  

     Aktsionäride   nimekiri,  mille  alusel   jaotatakse

     dividendid,  fikseeritakse 8.juuni  2004  kell  8.00

     seisuga.   Dividendid  makstakse   välja   17.juunil

     2004.a.



AS Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon

3.     Lubada  AS-il  Eesti  Telekom  ühe  aasta  jooksul

  käesoleva  otsuse vastuvõtmisest (s.o. kuni  18.  maini

  2005. a.) omandada AS Eesti Telekom A-aktsiaid selliselt,

  et   AS-ile   Eesti  Telekom  kuuluvate  oma   aktsiate

  nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud piiri ning

  aktsia  eest  tasutav summa ei ole suurem kui  A-aktsia

  omandamise  päeval Tallinna Börsil AS Eesti Telekom  A-

  aktsia  eest tasutud kõrgeim hind. AS-il Eesti  Telekom

  tasuda nimetatud aktsiate eest seltsi varast, mis ületab

  aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.  Käesoleva

  otsuse täitmiseks igakordselt omandatavate aktsiate arv

  määratakse enne igakordset ostutehingut AS Eesti Telekom

  nõukogu otsusega.



Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

4.   Kutsuda tagasi nõukogu liikmed:

  Annika E.Christiansson

  Erik Hallberg

  Alo Kelder

  Kalev Kukk

  Tiina Mõis

  Kennet Rådne

  Mats Salomonsson

  Tarmo Porgand

  Aare Tark

  Raivo Vare

  

  Lugeda  nimetatud  isikud tagasi kutsutuks  ning  nende

  volitused nõukogu liikmetena lõppenuks nõukogu  eelmise

  koosseisu volituste lõppemisest.

  

  Valida nõukogu liikmeteks:

  Annika E.Christiansson

  Erik Hallberg

  Alo Kelder

  Kalev Kukk

  Kennet Rådne

  Mats Salomonsson

  Raivo Vare

  

  Lugeda  nimetatud  isikud valituks  ja  nõukogu  liikme

  volitused  saanuks nõukogu eelmise koosseisu  volituste

  lõppemisest.

  

  Nõukogu liikmete töö tasustamine

5.   Nõukogu liikmete töö tasustada alljärgnevalt:



  Nõukogu esimehele makstav tasu on 20 000 krooni kuus.

  Nõukogu liikmele makstav tasu on 9 000 krooni kuus.

  

  Nõukogu  liikmetele kompenseeritakse ka nõukogu  liikme

  kohustuste  täitmisega kaasnevad tegelikud kulud  (s.h.

  majutus, transport, kommunikatsioonid).



Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

6.     Valida   AS   Eesti   Telekom  audiitoriks   2004.

  majandusaastal AS Deloitte&Touche Audit. Audiitorteenuste

  eest  tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu

  alusel.

  

AS Eesti Telekom põhikirja muutmine ja B-aktsia

konverteerimine

7.     Muuta  AS  Eesti  Telekom  põhikirja  p  5.2.2  ja

  sõnastada see järgmiselt:

  "Juhatus teatab Üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt

  kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja

  vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku

  toimumist, avaldades teate vähemalt ühes Eesti

  Vabariigi üleriigilise levikuga päevalehes."

  

8.   Muuta AS Eesti Telekom põhikirja järgmiselt:

  -    asendada p 4.1 punktiga järgmises sõnastuses: "4.1.

       Seltsi aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks

       nimiväärtusega kümme (10) krooni iga aktsia. Aktsia on

       jagamatu. Iga aktsia annab selle omanikule Seltsi

       Üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda Seltsi

       Üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel

       allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses

       sätestatud ja Seltsi põhikirjas (edaspidi "Põhikiri")

       ettenähtud õigused."

-    asendada p 5.2.5 punktiga järgmises sõnastuses:

"5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle

poolt on antud üle poole Üldkoosolekul aktsiatega

esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja

alapunktides 5.2.4.(1); 5.2.4.(2); 5.2.4.(3) ja 5.2.4.(8)

nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on

otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3

Üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest. Küsimustes,

mille otsustamiseks on seadusega nõutud suurem

häälteenamus, on Üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui

taolise otsuse poolt on antud seadusega nõutud arv

hääli."

  ning  konverteerida  B-aktsia  üheks  sajaks  (100)  A-

  aktsiaks,  tühistades  B-aktsiast tulenevad  eesõigused

  ning  jagades  selle nimiväärtuse (1000  krooni)  üheks

  sajaks  (100)  aktsiaks, mille  igaühe  nimiväärtus  on

  kümme (10) krooni ja mis igaüks annab ühe (1) hääle.





Hille Võrk

Finantsjuht

6272460