Rakvere Lihakombinaat         BÖRSITEADE                        27.05.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AKTSIASELTSI RAKVERE LIHAKOMBINAAT AKTSIONÄRIDE

KORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLILINE OTSUS





Aktsiaseltsi Rakvere Lihakombinaat asukoht

Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305, registreeritud 

Lääne-Viru Maakohtu Registriosakonnas registrikoodi nr. 10156832 all. 



Koosoleku toimumise aeg ja koht



Koosolek toimus 27. mail 2004, AS-i Rakvere Lihakombinaat saalis 

Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305.

Koosolek algas kell 09.00 ning lõppes kell 9.40. 



Esindatud oli 2 (kaks) aktsionäri, kes omavad kokku 36 116 592  

häält, mis moodustab 95,74  % aktsiakapitalist (361 165 920 kr.).

Koosolek oli otsustusvõimeline.



Koosoleku päevakorra punktid:

1. AS Rakvere Lihakombinaat 2003 majandusaasta aruande kinnitamine ja   

      kasumi jaotamine;

2. Audiitori valimine ning tasustamise korra määramine.





OTSUSED:



1. Kinnitada 2003.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud 

kasum summas  39 835 000 krooni jaotada järgnevalt:

a) 1 992 000 krooni kanda vastavalt Äriseadustiku § 336 lg 3  

reservkapitali;

b) 37 843 000 krooni kasumit jätta jaotamata

      

Poolt 99,99 % koosolekul osalevatest aktsionäridest, vastu 0,01% 

aktsionäridest. Erapooletuid hääli ei olnud. Seega otsus vastu võetud.  



2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat audiitoriks 2004. majandusaastal 

AS PricewaterhouseCoopers. Tasustamine toimub vastavalt osapoolte 

vahel sõlmitavale lepingule.



Poolt 100 % koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid ja 

vastuhääli ei olnud, seega otsus võeti vastu ühehäälselt. 





Hääletamine toimus hääletussedelite täitmise teel, hääli loeti 

elektroonilisel teel, mida korraldas Tallinna Väärtpaberibörsi AS. 





Käesolev protokoll on koostatud kahes (2) eksemplaris, milledest 

ühte säilitatakse AS-s Rakvere Lihakombinaat, teine väljastatakse 

äriregistrile.



Käesolevale protokollile on lisatud AS-i Rakvere Lihakombinaat 

aktsionäride üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri 1 (ühel) 

lehel.





Olle Horm

juhatuse esimees

32 29 221