Harju Elekter                 BÖRSITEADE                        30.08.2004



NÕUKOGU KOOSOLEKU OTSUSED



30.augustil toimus Harju Elektri nõukogu koosolek, mis otsustas:



1) ASi Harju Elekter aktsiakapitali suurendatakse 2 miljoni krooni võrra 56

miljoni kroonini uute aktsiate väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega



2) Aktsiakapitali suurendamiseks lastakse välja 200 000 10-kroonise

nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat



3) Tulenevalt ASi Harju Elekter 27.aprillil 2000.a. toimunud aktsionäride

korralisel üldkoosolekul ja 18.augustil 2000.a. nõukogu poolt vastuvõetud

otsustest ning Tallinna Börsi reglemendiga kehtestatust on emiteeritavate

aktsiate väljalaskehinnaks 40 krooni aktsia kohta, mis sisaldab ülekurssi

30 kr aktsia kohta



4) Emiteeritavate aktsiate märkimine viiakse läbi 16.septembrist 30.septemb-

rini 2004.a. ASi Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31,

76606 Keila, tööpäevadel kella 8-16



5) AS Harju Elekter 27. aprilli 2000.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega on

välistatud aktsionäride eesõigus märkida emiteeritavaid aktsiaid ning

emissioon on suunatud isikutele, kellel on tulenevalt  27.aprillil 2000.a.

toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustest ja 18. augusti 2000.a. nõukogu

koosoleku otsustest sõlmitud ja aktsiate märkimise ajal kehtiv aktsiaoptsiooni

leping või kes on õigustatud isikuna omandanud nimetatud aktsiaoptsiooni

lepingust tuleneva optsiooniõiguse juhatuse kaudu, aktsiaoptsiooni lepingus

sätestatud ulatuses



6) Aktsiate märkimisega samaaegselt tuleb tasuda märgitud aktsiate

väljalaskehind kogu ulatuses



7) Emiteeritavad aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendidele alates 2004

majandusaasta eest



8) ASi Harju Elekter juhatus kinnitab aktsiate märkimise tulemused

30.septembri k.a. seisuga hiljemalt 04.oktoobriks 2004



9) Aktsiate alamärkimise korral tühistab ASi Harju Elekter nõukogu 15 päeva

jooksul arvates märkimisperioodi lõppemisest ja peale juhatuselt aktsiate

märkimistulemuste saamist märkimistähtaja jooksul märkimata aktsiad ning loeb

aktsiakapitali suurendatuks ulatuses, milles aktsiaid tegelikult märgiti ja

nende eest tasuti



10) Aktsiaemissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse tootmise laiendamiseks,

eelkõige elektriseadmete tootmisvõimsuste tõstmiseks. Sama nõukogu otsusega

tõsteti 2004.a. investeeringute plaani mahtu.





Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6 747 400





Moonika Vetevool

Avalike suhete juht

6712 761