17.09.2004, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG

2004.gada  16.septembrī  pilnsapulce izskatīja un pieņēma šādus lēmumus

darba kartībā iekļautajos jautājumos:



1.      Ierakstīt A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" komercreģistrā

2.       Konvertēt  300  a/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  slēgtās

emisijas  vārda akcijas - valdes rezerves akcijas bez balsstiesībām par

300   slēgtās   emisijas   vārda   akcijām   ar  balsstiesībām.  Atļaut

pašreizējiem valdes rezerves akciju īpašniekiem valdes locekļiem Vairai

Gromulei,  Jānim Briedītim un Orvilam Heniņam paturēt viņiem piederošās

300 akcijas (100 akcijas katram) pēc šo akciju konversijas.

3.       Apstiprināt  A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" statūtus jaunā

redakcijā.

4.       Par  A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  padomes  locekļiem

ievēlēt  Gunti  Pilsumu,  Leonardu Teni, Aināru Dobrozi, Gati Zariņu un

Oļģertu Vītiņu.

5.      Par A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes locekļiem ievēlēt

Vairu   Gromuli,   Jāni   Briedīti   un   Orvilu   Heniņu.  Par  valdes

priekšsēdētāju ievēlēt Vairu Gromuli.

6.      Apstiprināt padomes un valdes atalgojumu un garantijas.

7.      Pieņemt zināšanai informāciju par investīciju projektu virzību.

8.      Uzdot valdei nodrošināt pilnsapulces lēmumu izpildi.



Valdes priekšsēdētāja

           V.Gromule



Daukuls

7503646