1. Par PAS Grindeks ierakstīšanu Latvijas Republikas Komercreģistrā

1.1.   Ierakstīt  PAS  Grindeks   Latvijas  Republikas  Komercreģistrā.

Noteikt,  ka  visas  PAS  Grindeks  tiesības  un  saistības,  pārvaldes

institūciju  pieņemtie  lēmumi  ir  spēkā  esoši  arī  pēc PAS Grindeks

ierakstīšanas Latvijas Republikas  Komercreģistrā.

1.2.  Konvertēt  valdes  rezerves  4400  (četri  tūkstoši  četri simti)

akcijas par parastajām vārda akcijām ar balstiesībām, atļaut tās atstāt

PAS Grindeks valdes locekļu īpašumā.

1.3.  Pilnvarot  PAS  Grindeks  valdes  priekšsēdētāju  Valdi Jākobsonu

parakstīt  pieteikumu  Latvijas  Republikas  Komercreģistram  akcionāru

pilnsapulcē  pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces

protokola    izrakstu,    reģistrācijas    atteikuma   gadījumā   veikt

nepieciešamos  kļūdu  vai  citu  formalitāšu labojumus un/vai parakstīt

pieteikumu   Latvijas   Republikas    Komercreģistram,   ja   tas  būtu

nepieciešams.

1.4.  Noteikt, ka PAS Grindeks valdes priekšsēdētājam Valdim Jākobsonam

ir tiesības pilnvarot jebkuru personu pēc viņa ieskatiem iesniegt visus

nepieciešamos    dokumentus    šīs    akcionāru   pilnsapulces   lēmuma

reģistrācijai  Latvijas Republikas  Komercreģistrā, kā arī sniegt visus

nepieciešamos  paskaidrojumus,  ja  tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no

Latvijas Republikas  Komercreģistra dokumentus.



2. PAS Grindeks Padomes reglamenta apstiprināšana 



3. PAS Grindeks Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

3.1.  Apstiprināt  PAS  Grindeks  statūtus  jaunā  redakcijā (Pielikums

Nr.___).

3.2. Noteikt,  ka  PAS Grindeks statūti jaunā redakcijā stājas spēkā ar

to reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Komecreģistrā.

3.3.    Ja Latvijas Republikas Komercreģistra notārs ir pieņēmis lēmumu

atlikt  vai atteikt PAS Grindeks ierakstīšanu Komercreģistrā un ja šāda

atlikšana  vai  atteikums  ir  saistīts  ar  Statūtu  jaunā  redakcijas

neatbilstību   Latvijas  Republikas  normatīvajiem  aktiem  vai  citiem

trūkumiem,  un  Statūtu  jaunā  redakcijā  trūkumu  novēršana neizmaina

akcionāru  tiesību  un saistību apjomu, pilnvarot PAS Grindeks Valdi ar

savu lēmumu, saskaņojot ar Padomi, novērst reģistrācijas atlikšanas vai

atteikuma  iemeslus,  kas  minēti  Latvijas  Republikas  Komercreģistra

valsts  notāra  lēmumā,  veicot  atbilstošus  grozījumus  PAS  Grindeks

statūtos jaunā redakcijā.

4. Par PAS Grindeks padomi

Pieteikt  reģistrācijai Latvijas Republikas Komercreģistrā PAS Grindeks

  padomi iepriekšējā sastāvā:

Padome:

Padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Gavrilovs

Padomes loceklis Juris Cilinskis

Padomes loceklis Uldis Osis

Padomes loceklis Jānis Naglis



A/s  "Grindeks"  statūtu  projekts  ir  pieejams -   šeit.

(108.73 KB)