Ar   šo   paziņojam,   ka   2004.gada  30.jūlijā  notika  a/s  "Olaines

ķīmiski-farmaceitiskā    rūpnīca"    kārtējā   akcionāru   pilnsapulce.

Pilnsapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

1)   Pieņemts   zināšanai   Valdes   ziņojumu  par  2003.gada  darbības

rezultātiem.

2) Apstiprināts 2003.gada pārskats.

3)  Valdes  un  Padomes  locekļi  atbrīvoti  no  atbildības par darbību

2003.gadā.

4)   Diāna  Krišjāne  (Ernst&Young)  ievēlēta  par  akciju  sabiedrības

zvērināto revidentu.

5) Apstiprināts 2004.gada budžets.

6) Apstiprināts 2004.gada darbības plāns.

7)  Nolemts konvertēt  a/s "Olaines ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca" 5100

valdes  rezerves akcijas par parastām dematerializētām vārda akcijām ar

balsstiesībām.

8)  Nolemts  veikt  Akciju  sabiedrības  "Olaines ķīmiski-farmaceitiskā

rūpnīca"    pārreģistrāciju   un   ierakstīšanu   Latvijas   Republikas

Komercreģistrā, piešķirot tai firmu - Akciju sabiedrība "Olainfarm".

9)   Apstiprināta  akciju  sabiedrības  "Olaines  ķīmiski-farmaceitiskā

rūpnīca" Statūtu jaunā redakcija.

10)  Atcelta  a/s  "Olaines ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca" Padome pilnā

sastāvā.

11) Ievēlēta akciju sabiedrības "Olaines ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca"

Padome  nākamajam  trīs  gadu  termiņam  sekojošu sešu locekļu sastāvā:

Juris  Savickis,  Zigurds  Jeromanovs,  Tatjana  Lukina, Ivars Kalviņš,

Elena Dudko, Guntis Belevičs.

12)  Atcelta  a/s  "Olaines  ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca" Valde pilnā

sastāvā.

13)   Ievēlēta    akciju   sabiedrības  "Olaines  ķīmiski-farmaceitiskā

rūpnīca"  Valde  nākamajam  trīs gadu termiņam sekojošu septiņu locekļu

sastāvā:   Valērijs   Maligins,   Jurijs  Kaplinovs,  Andris  Jegorovs,

Aleksandrs Kuļikovs, Aleksandrs Černobrovijs, Armands Lapiņš, Viktorija

Žuka-Ņikuļina.

14) Noteikts Padomes locekļu kopējais mēneša  atalgojums.

15) Noteikts Valdes locekļu kopējais mēneša atalgojums.



Pilnsapulces  protokola  noraksts  tiks iesniegts Rīgas Fondu biržā pēc

reģistrācijas Uzņēmumu Reģistrā.



A/s "Olaines ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca"

Valdes priekšsēdētājs

V.Maligins 



V.Žuka-Ņikuļina

Tālr.:7013871