AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  informē, ka 2004.gada 29. jūlijā notika AS

"Rīgas   kuģu   būvētava"  kārtējā  akcionāru  pilnsapulce,  kurā  tika

izskatīti un pieņemti sekojoši lēmumi:

1.  Pieņemt  zināšanai  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" valdes ziņojumu par

2003.gada darbības rezultātiem;

2. apstiprināt AS "Rīgas kuģu būvētava" 2003.gada pārskatu;

3.  no  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  2003.gada  tīrās  peļņas  izmaksāt

dividendes  -  2  santīmus  par  katru akciju, bet atlikušo peļņas daļu

novirzīt  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" turomākajai attīstībai. Pilnvarot

valdi noteikt dividenžu aprēķina un izmaksas datumu;

4.  atbrīvot  Valdes  un  Padomes  locekļus  no  atbildības par darbību

2003.gadā;

5. atcelt no amata AS "Rīgas kuģu būvētava" Padomes locekļus:

   * Padomes priekšsēdētājs Jānis Davidovičs;

   * Padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Golicins;

   * Padomes loceklis Anatolijs Ustinovs;

   * Padomes loceklis Gundars Staģis;

   * padomes locekle Larisa Artemenko;

6. Ievēlēt AS "Rīgas kuģu būvētava" Padomi sekojošā sastāvā:

   * Jānis Davidovičs;

   * Anatalijs Ustinovs;

   * Ģirts Stelbovičs;

   * Sergejs Golicins;

   * Aleksandrs Čerņavskis.

7.  Par  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  revidentu  2004.gadam apstiprināt

zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu (kSIA "ORIENTS N", licence Nr.28.)

un   apstiprināt   atalgojumu   LVL   7200.00  par  2004.gada  pārskata

sastādīšanu.

8. pilnvarot AS "Rīgas kuģu būvētava" valdi kārtot LR Uzņēmuma reģistrā

visas  formalitātes,  kas  saistītas  ar  pilnsapulcē  pieņemto  lēmumu

pieteikšanu  LR  Uzņēmuma reģistrā, atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu

trešajām personām.



A.Stolders

AS "Rīgas kuģu būvētava"

Valdes loceklis