A/s  "Latvijas  Gāze"  akcionāru  pilnsapulces,  kas  notiks  2004.gada

9.jūlijā, lēmumu projekti:

1. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" 2003. gada pārskata, a/s "Latvijas Gāze" 2003. gada

konsolidētā  pārskata  un  a/s  "Latvijas  Gāze"  koncerna  2003.  gada

pārskata apstiprināšana

Apstiprināt  a/s  "Latvijas  Gāze"  2003.  gada pārskatu, a/s "Latvijas

Gāze"  2003.  gada konsolidēto pārskatu un a/s "Latvijas Gāze" koncerna

2003. gada pārskatu.

2. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības

par darbību 2003. gadā

Atbrīvot  no atbildības par darbību 2003. gadā valdes locekļus- Adrianu

Dāvi,  Franku Zībertu, Aleksandru Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu Freibergu,

Uldi  Auniņu  un padomes locekļus Kirilu Seļezņovu, Juri Savicki, Frici

Gautīru,  Jeļenu  Karpeļ, Vladu Rusakovu, Aleksandru Krasņenkovu, Igoru

Nazarovu,  Eiki  Benki,  Reineru  Lēmanu,  Stefanu  F. Zaiplu, Mattiasu

Keuhelu.

3. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" 2003. gada peļņas sadales apstiprināšana 

No a/s "Latvijas Gāze" 2003. gada peļņas  LVL 13 015 410:

-          izmaksāt  dividendēs  LVL  9  975 000 jeb 76.6% (LVL 0,25 uz

vienu  apmaksāto  akciju),  par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2004.

gada  12.  jūliju  un  par  dividenžu  maksājuma  datumu 2004. gada 19.

jūliju;

-          LVL  3  040  410  jeb  23.4%  ieskaitīt Sabiedrības statūtos

paredzētajās rezervēs.

Iepriekšējo  periodu  nesadalīto  peļņu LVL 6 138 ieskaitīt Sabiedrības

statūtos paredzētajās rezervēs.

4.darba kārtības jautājums

Piemaksas pie darba algas noteikšana Sabiedrības darbiniekiem par 2003.

gada darbības rezultātiem

Izmaksāt  a/s  "Latvijas  Gāze"  darbiniekiem  vienreizējo piemaksu par

2003.  gada  rezultātiem,  izlietojot  šim mērķim rezervētos līdzekļus-

tūkst. LVL 1 208.6:

t. sk.tūkst. LVL 974.0 - vienreizējā piemaksa;

tūkst. LVL 234.6 -valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksa.

Izmaksāt  no augstāk minētās summas vienreizējo piemaksu par 2003. gada

darba  rezultātiem  a/s  "Latvijas  Gāze"  Padomes  locekļiem divu algu

apmērā,  Padomes  priekšsēdētāja  vietniekiem  Jurim Savickim un Fricim

Gautīram   trīs   algu  apmērā,  un  Padomes  priekšsēdētājiem  Kirilam

Seļezņovam un Aleksandram Krasņenkovam četru algu apmērā, proporcionāli

laikam, kurā viņi ieņēma Padomes priekšsēdētāja amatu 2003. gadā.

5. darba kārtības jautājums

Zvērināta  revidenta ievēlēšana a/s "Latvijas Gāze" 2004. gada un 2005.

gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA

(licences  Nr. 5) par a/s "Latvijas Gāze" revidentu 2004. gada un 2005.

gada  pārskatu  revīzijai  saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standarta,

starptautiskā  finansu  pārskatu  standarta  un starptautiskā revīzijas

standarta prasībām.

6. darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" Padomes sastāvu

Ņemot   vērā   a/s   "Latvijas   Gāze"   padomes  locekļu  …………………………….

iesniegumus, atbrīvot ………………………. no Padomes locekļu amata ar 2004. gada

9. jūliju.

Ievēlēt  a/s  "Latvijas Gāze" Padomē uz atlikušo Padomes pilnvaru laiku

……………………….

Pilnvarot  a/s  "Latvijas  Gāze"  valdes  priekšsēdētāju  Adrianu  Dāvi

parakstīt  akciju  sabiedrības "Latvijas Gāze" dokumentus, kas saistīti

ar  Padomes  sastāva  izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistrā,  tai  skaitā,  akciju  sabiedrības  "Latvijas  Gāze"  Padomes

sastāva  izmaiņu  reģistrāciju  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu reģistrā

atteikuma   gadījumā  parakstīt  atkārtoto  pieteikumu  un/vai  sūdzību

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Pilnvarot  Inesi  Meļķi, iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

un  saņemt  no tā ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes sastāva

izmaiņu reģistrāciju saistītos a/s "Latvijas Gāze" dokumentus.