Akciju sabiedrības Rīgas Transporta Flote Valde paziņo ka  2004.gada  9

.   jūnijā    ir   notikusi   A/S  "Rīgas  Transporta flote"  akcionāru

pilnsapulce, kurā  tika pieņemti sekojoši  lēmumi :

1.    A/S    "RTF"   darbības   2003.   gada  pārskata  izskatīšana  un

apstiprināšana.

NOLEMTS:

1).   "Apstiprināt    A/S   "RTF"  2003. gada pārskatu un paskaidrojumu

pārskatam.

Pielikumā:                -  A/S   "RTF"  bilance  uz  2003.  gada 31 .

decembri .

                                -   A/S    "RTF"  peļņas  un  zaudējumu

aprēķins  par 2003. gadu .

                              - A/S   "RTF" naudas plūsmas pārskats par

2003. gadu.

                                 -   A/S    "RTF"  zvērināta  revidenta

ziņojums par 2003. gada pārskatu .

                                 -  A/S   "RTF"  Vadības  ziņojums  par

uzņēmuma darbību 2003. gadā .

2.    A/S  "RTF"  Valdes  locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību

2003.gadā.         

NOLEMTS :

1)  "  Atbrīvot  akciju  sabiedrības   Rīgas  Transporta  Flote  Valdes

locekļus no atbildības par darbību 2003. gadā. "

3.  A/S "RTF" 2003. gada peļņas sadale.

NOLEMTS:

1)" Iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai"

4.   A/S  "RTF"  2004.  gada  budžeta un darbības plāna izskatīšana un 

apstiprināšana .

NOLEMTS:

1)  "Apstiprināt  akciju sabiedrības Rīgas Transporta  Flote budžetu un

darbības plānu 2004. gadam."

Apstiprinātais budžets pieejams -   šeit (45.04 KB) .

5.      Par akciju sabiedrības "RTF" reģistrāciju Komercreģistrā .

NOLEMTS:

1)       Ierakstīt  a/s  "  RTF " Komercreģistrā, nemainot nosaukumu un

komersanta veidu.

2)        Konvertēt    11   900  valdes  rezerves   vārda  akcijas  bez

balstiesībām par parastajām vārda akcijām ar balstiesībām, atstājot tās

valdes locekļu īpašumā.

3)   Sabiedrības  vārdā  parakstīt  pieteikumu  komercreģistra iestādei

uzdot sabiedrības valdes  viceprezidentam  Oļegam Kolosovam.

6 .  Par akciju sabiedrības   " RTF " statūtu grozījumiem .

NOLEMTS:

1)       Atzīt par spēku zaudējušiem a/s " RTF" statūtus un apstiprināt

a/s  " RTF" statūtu jaunu redakciju .

2)        Pilnvarot  valdes  viceprezidentu  Oļegu  Kolosovu  parakstīt

sabiedrības statūtus .

7.       Par akciju sabiedrības " RTF " Padomes  sastāvu.

NOLEMTS:

1)  Pieteikt  reģistrācijai komercreģistrā sabiedrības Padomes sarakstu

iepriekšējā sastāvā līdz termiņa beigām  2005.gada 21. maijā .

AS  "Rīgas Transporta Flote" Padome:

            - Joahims von Reihe                - Padomes priekšsēdētājs

              -   Mr.Joachim   von  Reiche         -  the  Chairman  of

Supervisory Board;

            - Elias Galanopulos                 - Padomes loceklis

            - Mr.Elias Galanopulos            - a Member of Supervisory

Board;

            - Volfgangs Zilke                      - Padomes loceklis

              -   Mr.Wolfgang   Zielke                 -  a  Member  of

Supervisory Board ;

            - Petros Tornaros                    - Padomes loceklis

            - Mr. Petros Tornaros             - a Member of Supervisory

Board  ;

            -Emmanouils Mavrikakis              - Padomes loceklis

            -Mr. Emmanouil   Mavrikakis       - a Member of Supervisory

Board .

8.   A/S "RTF" zvērināta revidenta  vēlēšanas.

NOLEMTS:

1)  Ievēlēt  par  akciju sabiedrības "Rīgas Transporta flote" zvērināto

revidentu - Ēvaldu Figurnovu ( licence Nr.38 ).

9. Par pilnvarojumiem .

NOLEMTS:

1)   Pilnvarot Vadimu Kočerginu un Vladimiru Sedihu  kopā vai atsevišķi

veikt  visas  nepieciešamās  darbības,  kas  saistītas  ar  sabiedrības

pieteikšanu   reģistrācijai   Komercreģistrā,   saņemt  dokumentus  pēc

reģistrācijas,  parakstīt visus šai sakarā nepieciešamos dokumentus, kā

arī veikt visas citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šā darba

izpildi.

2)   Pilnvarot   A/S   RTF  viceprezidentu  O.Kolosovu akcionāru  vārdā

parakstīt visus dokumentus , kas saistīti ar uzņēmuma gada pārskatu  un

šīs  sapulces  materiāliem,  kā  arī  reģistrēšanas  atteikuma gadījumā

atkārtotu pieteikumu vai sūdzību, ja tāda būtu nepieciešama.